科融环境:雄安科融环境科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300152证券简称：科融环境公告编号：2022-023
雄安科融环境科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022年5月12日（星期四）上午11:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年5月12日
上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月12日
9:15—15:00。
2、召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务
中心企业办公区A栋。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长毛军亮先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况截止本次股东大会股权登记日2022年5月5日，公司总股本712800000股，股东出席情况如下：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份150528315股，占上市公司总股份的21.1179％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份150514615股，占上市公司总股份的21.1160％。
通过网络投票的股东2人，代表股份13700股，占上市公司总股份的
0.0019％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份13700股，占上市公司总股份的0.0019％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份13700股，占上市公司总股份的
0.0019％。
一、提案审议和表决情况
股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：
1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。
4、审议通过《关于2021年年度报告和年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。
6、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。
7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。
8、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。
9、审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。
10、审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》总表决情况：
同意150520315股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6058％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上审议通过。
11、审议通过《关于公司增补第五届董事会成员的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举程芳芳女士为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况如下：
11.01《选举程芳芳女士为公司第五届董事会董事》
总表决结果：同意股份数:150514615股。
中小股东表决结果：同意股份数:0股。
该议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见公司聘请北京谦彧律师事务所对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2021年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议。
2、北京谦彧律师事务所出具的法律意见书。
特此公告雄安科融环境科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日