海大集团:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2022-031
广东海大集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年5月16日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2022年5月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2022-033。
公司独立董事均对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》，公告编号：2022-034。
公司独立董事均对该议案发表了同意意见。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事程琦先生和钱雪桥先生回避表决。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2021年股票期权激励计划中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021年股票期权激励计划行权价格的公告》，公告编号：2022-035。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
董事会认为根据《广东海大集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《广东海大集团股份有限公司2021年股票期权计划考核管理办法》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划的预留股票期权授予条件已经成就，根据公司2020年年度股东大会的授权，董事会同意公司2021年股票期权激励计划预留股票期权授予日为2022年5月16日，并同意向符合授予条件的1044名激励对象授予682.51万份预留股票期权，行权价格为59.36元/股。
公司独立董事均对该议案发表了同意意见。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2021 年股票期权激励计划预留激励对象授予预留股票期权的公告》，公告编号：2022-036。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请备案挂牌债权融资计划的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，补充公司经营所需流动资金，公司拟在北京金融资产交易所申请备案挂牌债权融资计划。备案额度拟不超过5亿元（含5亿元），发行期限不超过3年（含3年）；募集资金用途按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于补充流动资金及偿还债务等，并提请股东大会授权董事会全权决定和办理与挂牌相关的一切事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请备案挂牌债权融资计划的公告》，公告编号：2022-037。
公司独立董事均对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订的公告》，公告编号：2022-038。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022
年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-039。特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十八日