保力新:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300116股票简称：保力新编号：2022-037
保力新能源科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会会议通知于2022年4月27日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2022年5月19日（星期四）上午10:30在陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室召开。网络投票时间为2022年5月19日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
2022年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午
15:00。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共61人，代表有表决权的股份数为1024150067股，占公司有表决权股份总数的23.92%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为
1014651426股，占公司有表决权股份总数的23.70%。通过网络投票的股东共
58人，代表有表决权的股份数为9498641股，占公司有表决权股份总数的0.22%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
59人，代表有表决权的股份数为9853921股，占公司有表决权股份总数的0.23%。
1本次股东大会由公司董事会召集，独立董事田进先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了
以下议案：
1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年年度报告》及《摘要》
同意1023367617股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
其中中小股东同意9071471股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.886%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
2、审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
同意1023367617股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
其中中小股东同意9071471股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.886%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
3、审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年监事会工作报告》
同意1023367617股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
20.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
其中中小股东同意9071471股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.886%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
4、审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
同意1023367617股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
其中中小股东同意9071471股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.886%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
5、审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
同意1023367617股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
其中中小股东同意9071471股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.886%，反对782250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.076%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
6、审议通过《关于修订的议案》
同意1019175921股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.514%，反对4973946股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.486%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
3其中中小股东同意4879775股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的0.476%，反对4973946股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.486%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
7、审议通过《关于修订的议案》
同意1019214721股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.518%，反对4935146股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.482%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
其中中小股东同意4918575股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.480%，反对4935146股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.482%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
8、审议通过《关于修订的议案》
同意1019175921股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.514%，反对4973946股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.486%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
其中中小股东同意4879775股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.476%，反对4973946股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.486%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
9、审议通过《关于补选董事、任命常务副总经理的议案》
同意1023406617股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.927%，反对743250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.073%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.00002%。
4其中中小股东同意9110471股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的0.890%，反对743250股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.073%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.00002%。
三、律师出具的法律意见书
北京高文（西安）律师事务所尹童律师、李娟律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司2021年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、保力新能源科技股份有限公司2021年度股东大会决议。
2、北京高文（西安）律师事务所关于保力新能源科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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