华泰股份:华泰股份第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600308股票简称：华泰股份编号：2022-019
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第十届董事会第六次会议通知于2022年5月10日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2022年5月20日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。
为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会对下设的战略委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
一、董事会战略委员会
李晓亮、魏立军、张凤山、戚永宜、朱永河，李晓亮为召集人；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、董事会提名委员会戚永宜、寇祥河、李晓亮。戚永宜为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上委员任期均与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日