南国置业:2021年度股东大会会议决议公告

股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2022-044号
南国置业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月17日(星期二)下午14:30；
（2）网络投票时间为：2022年5月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日09:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心 B座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长武琳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计36人，代表有表决权股份数734639003股，占公司股份总额的42.3615%。其中，通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权股份数730638924股，占公司股份总额的42.1308%；通过网络投票的股东29人，代表股份
4000079股，占上市公司总股份的0.2307%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共32人，代表有表决权股份数32270814股，占公司股份总额的1.8608%。
2、其他人员出席情况：
1公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况本次股东大会提案审议和表决情况如下（部分议案表决意见比例加总数不是100%，是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成）：
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
同意733421503股，占有效表决权股份的99.8343%；反对1217500股，占有效表决权股份的0.1657%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31053314股，占中小股东有效表决权股份的96.2272%；反对1217500股，占中小股东有效表决权股份的3.7728％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
同意733423203股，占有效表决权股份的99.8345%；反对1215800股，占有效表决权股份的0.1655%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31055014股，占中小股东有效表决权股份的96.2325%；反对1215800股，占中小股东有效表决权股份的3.7675%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》
同意733421503股，占有效表决权股份的99.8343%；反对1217500股，占有效表决权股份的0.1657%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31053314股，占中小股东有效表决权股份的96.2272%；反对1217500股，占中小股东有效表决权股份的3.7728％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
4、审议通过了《公司2021年度财务报告》
同意733421503股，占有效表决权股份的99.8343%；反对1217500股，占有效表决权股份的0.1657%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
2同意31053314股，占中小股东有效表决权股份的96.2272%；反对1217500股，占
中小股东有效表决权股份的3.7728％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
同意733421503股，占有效表决权股份的99.8343%；反对1217500股，占有效表决权股份的0.1657%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31053314股，占中小股东有效表决权股份的96.2272%；反对1217500股，占中小股东有效表决权股份的3.7728％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
同意733421503股，占有效表决权股份的99.8343%；反对1217500股，占有效表决权股份的0.1657%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31053314股，占中小股东有效表决权股份的96.2272%；反对1217500股，占中小股东有效表决权股份的3.7728％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意732153324股，占有效表决权股份的99.6616%；反对2483779股，占有效表决权股份的0.3381%；弃权1900股，占有效表决权股份的0.0003％。
中小股东表决情况：
同意29785135股，占中小股东有效表决权股份的92.2974%；反对2483779股，占中小股东有效表决权股份的7.6967%；弃权1900股，占中小股东有效表决权股份的
0.0059%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
8、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
同意31764014股，占有效表决权股份的98.3811%；反对520800股，占有效表决权股份的1.6130%；弃权1900股，占有效表决权股份的0.0059%。
关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。
3中小股东表决情况：
同意31748114股，占中小股东有效表决权股份的98.3803%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权1900股，占中小股东有效表决权股份的0.0059％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
9、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
同意31765914股，占有效表决权股份的98.3870%；反对520800股，占有效表决权股份的1.6130%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。
中小股东表决情况：
同意31750014股，占中小股东有效表决权股份的98.3862%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
10、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
同意734118203股，占有效表决权股份的99.9291%；反对520800股，占有效表决权股份的0.0709%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31750014股，占中小股东有效表决权股份的98.3862%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
11、审议通过了《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》
同意734118203股，占有效表决权股份的99.9291%；反对520800股，占有效表决权股份的0.0709%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31750014股，占中小股东有效表决权股份的98.3862%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
12、审议通过了《关于拟为项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》
同意734118203股，占有效表决权股份的99.9291%；反对520800股，占有效表决权股份的0.0709%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
4中小股东表决情况：
同意31750014股，占中小股东有效表决权股份的98.3862%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
13、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
同意31765914股，占有效表决权股份的98.3870%；反对520800股，占有效表决权股份的1.6130%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。
中小股东表决情况：
同意31750014股，占中小股东有效表决权股份的98.3862%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
14、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》
同意734119903股，占有效表决权股份的99.9293%；反对519100股，占有效表决权股份的0.0707%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31751714股，占中小股东有效表决权股份的98.3914%；反对519100股，占中小股东有效表决权股份的1.6086%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
15、审议通过了《关于修改的议案》
同意734118203股，占有效表决权股份的99.9291%；反对520800股，占有效表决权股份的0.0709％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31750014股，占中小股东有效表决权股份的98.3862%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
16、审议通过了《关于修改的议案》
同意734119903股，占有效表决权股份的99.9293%；反对519100股，占有效表决权股份的0.0707%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
5中小股东表决情况：
同意31751714股，占中小股东有效表决权股份的98.3914%；反对519100股，占中小股东有效表决权股份的1.6086%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
17、审议通过了《关于修改的议案》
同意734118203股，占有效表决权股份的99.9291%；反对520800股，占有效表决权股份的0.0709%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意31750014股，占中小股东有效表决权股份的98.3862%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
18、审议通过了《关于修改的议案》
同意734116303股，占有效表决权股份的99.9288%；反对520800股，占有效表决权股份的0.0709%；弃权1900股，占有效表决权股份的0.0003％。
中小股东表决情况：
同意31748114股，占中小股东有效表决权股份的98.3803%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权1900股，占中小股东有效表决权股份的0.0059％。
表决结果：议案获得通过。
19、审议通过了《关于提请股东大会审批2022年度获取股东借款的议案》
同意31764014股，占有效表决权股份的98.3811%；反对522700股，占有效表决权股份的1.6189%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。
中小股东表决情况：
同意31748114股，占中小股东有效表决权股份的98.3803%；反对522700股，占中小股东有效表决权股份的1.6197%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
20、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》
同意31768014股，占有效表决权股份的98.3935%；反对518700股，占有效表决权股份的1.6065%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
6关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。
中小股东表决情况：
同意31752114股，占中小股东有效表决权股份的98.3927%；反对518700股，占中小股东有效表决权股份的1.6073%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
21、审议通过了《关于开展商业物业抵押贷款资产证券化的议案》
同意31764014股，占有效表决权股份的98.3811%；反对520800股，占有效表决权股份的1.6130%；弃权1900股，占有效表决权股份的0.0059%。
关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。
中小股东表决情况：
同意31748114股，占中小股东有效表决权股份的98.3803%；反对520800股，占中小股东有效表决权股份的1.6138%；弃权1900股，占中小股东有效表决权股份的0.0059％。
表决结果：议案获得通过。
22、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
22.01、选举武琳女士为公司第六届董事会非独立董事
同意733303726股，占有效表决权股份的99.8182%。
22.02、选举谈晓君先生为公司第六届董事会非独立董事
同意733302714股，占有效表决权股份的99.8181%。
22.03、选举龚学武先生为公司第六届董事会非独立董事
同意733302716股，占有效表决权股份的99.8181%。
22.04、选举胡泊先生为公司第六届董事会非独立董事
同意733302714股，占有效表决权股份的99.8181%。
中小股东表决情况：
22.01、选举武琳女士为公司第六届董事会非独立董事
同意30935537股，占中小股东有效表决权股份的95.8623%。
22.02、选举谈晓君先生为公司第六届董事会非独立董事
同意30934525股，占中小股东有效表决权股份的95.8591%。
22.03、选举龚学武先生为公司第六届董事会非独立董事
7同意30934527股，占中小股东有效表决权股份的95.8591%。
22.04、选举胡泊先生为公司第六届董事会非独立董事
同意30934525股，占中小股东有效表决权股份的95.8591%。
表决结果：议案获得通过，武琳、龚学武、谈晓君、胡泊当选为公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
23、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
23.01、选举俞波先生为公司第六届董事会独立董事
同意733312715股，占有效表决权股份的99.8195%。
23.02、选举蒋大兴先生为公司第六届董事会独立董事
同意733311724股，占有效表决权股份的99.8193%。
23.03、选举梁伟先生为公司第六届董事会独立董事
同意733311714股，占有效表决权股份的99.8193%。
中小股东表决情况：
23.01、选举俞波先生为公司第六届董事会独立董事
同意30944526股，占中小股东有效表决权股份的95.8901%。
23.02、选举蒋大兴先生为公司第六届董事会独立董事
同意30943535股，占中小股东有效表决权股份的95.8871%。
23.03、选举梁伟先生为公司第六届董事会独立董事
同意30943525股，占中小股东有效表决权股份的95.8870%。
表决结果：议案获得通过。俞波、梁伟、蒋大兴当选为公司第六届董事会独立董事。
24、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
24.01、选举姚桂玲女士为第六届监事会非职工监事
同意733312726股，占有效表决权股份的99.8195%。
24.02、选举宁晁先生为第六届监事会非职工监事
同意733311714股，占有效表决权股份的99.8193%。
中小股东表决情况：
24.01、选举姚桂玲女士为第六届监事会非职工监事
同意30944537股，占中小股东有效表决权股份的95.8902%。
24.02、选举宁晁先生为第六届监事会非职工监事
8同意30943525股，占中小股东有效表决权股份的95.8870%。
表决结果：议案获得通过。姚桂玲、宁晁当选为公司第六届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2022年5月18日
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