银之杰:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2022-027
深圳市银之杰科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午2:00
2．网络投票时间：2022年5月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日
上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表公司有表决权
的股份373443952股，占公司总股本的52.8478%。其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份370425004股，占公司有表决权股份总数的52.4206%；
参加网络投票的股东6人，代表股份3018948股，占公司有表决权股份总数的0.4272%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共8人，代表公司股份3720048股，占公司有表决权股份总数的0.5264%。
7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意373440252股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990％；
反对3700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意3716348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9005％；反对3700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意373440252股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990％；
反对3700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意3716348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9005％；反对3700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了《2021年度财务报告》表决结果：同意373440252股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990％；
反对3700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意3716348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9005％；反对3700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（四）审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
表决结果：同意373070052股，占出席会议有表决权股份总数的99.8999%；
反对373900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意3346148股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.9491％；反对373900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.0509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意373440252股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990％；
反对3700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意3716348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9005％；反对3700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意373354552股，占出席会议有表决权股份总数的99.9761%；
反对89400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。其中中小股东表决结果：同意3630648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5968％；反对89400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（七）审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意370525904股，占出席会议有表决权股份总数的99.2186％；
反对2918048股，占出席会议有表决权股份总数的0.7814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意802000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.5589％；反对2918048股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.4411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（八）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订的议案》
表决结果：同意373440252股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990％；
反对3700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意3716348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9005％；反对3700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（九）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意370525904股，占出席会议有表决权股份总数的99.2186％；
反对2918048股，占出席会议有表决权股份总数的0.7814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意802000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.5589％；反对2918048股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.4411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（十）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意370525904股，占出席会议有表决权股份总数的99.2186％；
反对2918048股，占出席会议有表决权股份总数的0.7814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决结果：同意802000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.5589％；反对2918048股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.4411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、
表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2021年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日