ST冠福:第六届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-046
冠福控股股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议
于2022年5月19日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本次会议通知已于2022年5月18日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生回避表决的情况下，由出席会议
的其余七位无关联关系董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司及上海塑米信息科技有限公司向大股东借款暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
《冠福控股股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司及上海塑米信息科技有限公司向大股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2022年第二次临时股东大会的议案》。
《冠福控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○二二年五月二十日