深赛格:深圳赛格股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2022-038
深圳赛格股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2022年5月17日下午14:45；
网络投票时间：2022年5月17日。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日9:15
—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2022年5月6日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：本公司董事会。
（六）主持人：由公司半数以上董事共同推举董事韩兴凯先生主持。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第三十三次临时会议决议公告》《第八届监事会第六次临时会议决议公告》
《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》《公司章程》。
第1页共5页（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
12
代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数）697545282
占公司总股本的比例56.6557%
其中：通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
10
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）697221882
占公司 A股股份的比例 70.8027%
其中：通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
2
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）323400
占公司 B股股份的比例 0.1312%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
4
理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）696329082
占公司总股本的比例56.5569%
其中：参加现场会议的 A股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授
3
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）696220182
占公司 A股股份的比例 70.7010%
其中：参加现场会议的 B股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）108900
占公司 B股股份的比例 0.0442%
第2页共5页3.网络投票情况
3.网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
8（人数）
所代表的股份数量总数（股数）1216200
占公司总股本的比例0.0988%
其中：参加网络投票的 A股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
7（人数）
所代表的股份数量（股数）1001700
占公司 A股股份的比例 0.1017%
其中：参加网络投票的 B股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
1（人数）
所代表的股份数量（股数）214500
占公司 B股股份的比例 0.0870%
4.中小股东投票情况
4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
8
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）1216200
占公司总股本的比例0.0988%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
0（人数）
所代表的股份数量（股数）0
占公司总股本的比例0.0000%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
8（人数）
所代表的股份数量（股数）1216200
占公司总股本的比例0.0988%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
第3页共5页本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议其中未议相应股相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）股数（股）投票默份类别的别的比例
别的比例（%）认弃权比例（%）（%）
股数：69724118299.9564%股数：3041000.0436%股数：00.0000%0
其中 A 股： 697132282 99.9871% 其中 A 股： 89600 0.0129% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 108900 33.6735% 其中 B 股： 214500 66.3265% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股东小于5%股
占总投票比9121000.1308%占总投票比3041000.0436%东占总投票00.0000%0例例比例
小于5%股东小于5%股东小于5%股
占中小股东91210074.9959%占中小股东30410025.0041%东占中小股00.0000%0投票比例投票比例东投票比例
（二）审议并通过了《关于补选公司监事的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议其中未议相应股相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）股数（股）投票默份类别的别的比例
别的比例（%）认弃权比例（%）（%）
股数：69724118299.9564%股数：3041000.0436%股数：00.0000%0
其中 A 股： 697132282 99.9871% 其中 A 股： 89600 0.0129% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 108900 33.6735% 其中 B 股： 214500 66.3265% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股东小于5%股
占总投票比9121000.1308%占总投票比3041000.0436%东占总投票00.0000%0例例比例
小于5%股东小于5%股东小于5%股
占中小股东91210074.9959%占中小股东30410025.0041%东占中小股00.0000%0投票比例投票比例东投票比例
（三）审议并通过了《关于修改的议案》
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：
第4页共5页同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议其中未议相应股相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）股数（股）投票默份类别的别的比例
别的比例（%）认弃权比例（%）（%）
股数：69724118299.9564%股数：3041000.0436%股数：00.0000%0
其中 A 股： 697132282 99.9871% 其中 A 股： 89600 0.0129% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 108900 33.6735% 其中 B 股： 214500 66.3265% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股东小于5%股
占总投票比9121000.1308%占总投票比3041000.0436%东占总投票00.0000%0例例比例
小于5%股东小于5%股东小于5%股
占中小股东91210074.9959%占中小股东30410025.0041%东占中小股00.0000%0投票比例投票比例东投票比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）经办律师：沈超、庄颖。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2022年5月18日