金太阳:关于第四届董事会第四次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2022-068
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2022年5月10日以书面方式送达全体董事，并于2022年5月13日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会独立董事胡庆先生因任期届满、杨帆先生因个人原
因分别向董事会提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属委员会相关职务。董事会同意补选新任独立董事万隆先生为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止；同意补选新任独立董事梁奇烽先生为公司战略委员会委员、
提名委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止。
同日公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员重新选举产生新主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
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以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
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东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
2022年05月13日