TCL科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2022-051
TCL 科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午2:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15至2022年5月19日（星期四）下午3:00的任意时间；
3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202
会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
6、主持人：公司董事刘薰词先生；
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况股东（代理人）共计409人，代表股份3023577094股，占有表决权总股份的22.12%（截至股权登记日，公司总股本为14030642421股，其中公司已回购的库存股份数量为363958516股，该等股份不享有表决权）。
其中，现场投票的股东（代理人）26人，代表股份2098468464股，占有表决权总股份的15.35%；通过网络投票的股东共计383人，代表股份925108630股，占有表决权总股份的6.77%。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00：审议通过了《本公司2021年年度董事会工作报告的议案》
同意3014400205股，占出席会议所有股东所持表决权99.6965％；
反对8059679股，占出席会议所有股东所持表决权0.2666％；
弃权1117210股，占出席会议所有股东所持表决权0.0369％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1110089124股，占出席会议中小投资者所持表决权99.1801％；
反对8059679股，占出席会议中小投资者所持表决权0.7201％；
弃权1117210股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0998％；
2.00：审议通过了《本公司2021年年度监事会工作报告的议案》
同意3015273905股，占出席会议所有股东所持表决权99.7254％；
反对7141579股，占出席会议所有股东所持表决权0.2362％；
弃权1161610股，占出席会议所有股东所持表决权0.0384％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1110962824股，占出席会议中小投资者所持表决权99.2582％；
反对7141579股，占出席会议中小投资者所持表决权0.6381％；
弃权1161610股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1038％；
3.00：审议通过了《本公司2021年年度财务报告的议案》
同意3014140305股，占出席会议所有股东所持表决权99.6879％；
反对8324179股，占出席会议所有股东所持表决权0.2753％；
弃权1112610股，占出席会议所有股东所持表决权0.0368％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1109829224股，占出席会议中小投资者所持表决权99.1569％；
反对8324179股，占出席会议中小投资者所持表决权0.7437％；
弃权1112610股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0994％；
4.00：审议通过了《本公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
同意3015172305股，占出席会议所有股东所持表决权99.7220％；
反对7298679股，占出席会议所有股东所持表决权0.2414％；
弃权1106110股，占出席会议所有股东所持表决权0.0366％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1110861224股，占出席会议中小投资者所持表决权99.2491％；
反对7298679股，占出席会议中小投资者所持表决权0.6521％；
弃权1106110股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0988％；
5.00：审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意3012880105股，占出席会议所有股东所持表决权99.6462％；
反对9554879股，占出席会议所有股东所持表决权0.3160％；
弃权1142110股，占出席会议所有股东所持表决权0.0378％；其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1108569024股，占出席会议中小投资者所持表决权99.0443％；
反对9554879股，占出席会议中小投资者所持表决权0.8537％；
弃权1142110股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1020％；
6.00：审议通过了《本公司2021年度利润分配预案的议案》
同意3009708139股，占出席会议所有股东所持表决权99.5413％；
反对13796455股，占出席会议所有股东所持表决权0.4563％；
弃权72500股，占出席会议所有股东所持表决权0.0024％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1105397058股，占出席会议中小投资者所持表决权98.7609％；
反对13796455股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2326％；
弃权72500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0065％；
7.00：审议通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意3014165715股，占出席会议所有股东所持表决权99.6887％；
反对9310379股，占出席会议所有股东所持表决权0.3079％；
弃权101000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1109854634股，占出席会议中小投资者所持表决权99.1591％；
反对9310379股，占出席会议中小投资者所持表决权0.8318％；
弃权101000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0090％；
8.00：审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》
出席会议的关联股东回避表决。
同意1855390696股，占出席会议所有股东所持表决权99.5205％；
反对8867679股，占出席会议所有股东所持表决权0.4756％；
弃权72000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0039％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1110326334股，占出席会议中小投资者所持表决权99.2013％；
反对8867679股，占出席会议中小投资者所持表决权0.7923％；
弃权72000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0064％；
9.00：审议通过了《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签的关联交易议案》出席会议的关联股东回避表决。
同意1612907166股，占出席会议所有股东所持表决权86.5140％；
反对250544909股，占出席会议所有股东所持表决权13.4389％；
弃权878300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0471％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意867842804股，占出席会议中小投资者所持表决权77.5368％；
反对250544909股，占出席会议中小投资者所持表决权22.3848％；弃权878300股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0785％；
10.00：审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
出席会议的关联股东回避表决。
同意1848304028股，占出席会议所有股东所持表决权99.1404％；
反对15954447股，占出席会议所有股东所持表决权0.8558％；
弃权71900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0039％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1103239666股，占出席会议中小投资者所持表决权98.5681％；
反对15954447股，占出席会议中小投资者所持表决权1.4254％；
弃权71900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0064％；
11.00：审议通过了《关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案》
出席会议的关联股东回避表决。
同意1796417054股，占出席会议所有股东所持表决权96.3572％；
反对67836321股，占出席会议所有股东所持表决权3.6386％；
弃权77000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0041％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1051352692股，占出席会议中小投资者所持表决权93.9323％；
反对67836321股，占出席会议中小投资者所持表决权6.0608％；
弃权77000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0069％；
12.00：审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
同意2955604673股，占出席会议所有股东所持表决权97.7519％；
反对67871421股，占出席会议所有股东所持表决权2.2447％；
弃权101000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1051293592股，占出席会议中小投资者所持表决权93.9271％；
反对67871421股，占出席会议中小投资者所持表决权6.0639％；
弃权101000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0090％；
13.00：审议通过了《关于2022年证券投资理财相关事项的议案》
同意2827141291股，占出席会议所有股东所持表决权93.5032％；
反对196363803股，占出席会议所有股东所持表决权6.4944％；
弃权72000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0024％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意922830210股，占出席会议中小投资者所持表决权82.4496％；
反对196363803股，占出席会议中小投资者所持表决权17.5440％；
弃权72000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0064％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2、律师姓名：文梁娟、王莹
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格
合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、TCL 科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于 TCL 科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2022年5月19日