正邦科技:第六届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002157证券简称：正邦科技公告编号：2022—077
债券代码：112612债券简称：17正邦01
债券代码：128114债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会
议通知于2022年5月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2022年5月20日以现场及通讯表决的方式召开，其中刘道君先生以
通讯表决的方式参加会议。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币6.08元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年5月23日。
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司2022—079号公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》；
为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第六届董事会提前换届。根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。经公司董事会提名委员会审议，公司第六届董事会提名林峰先生、李志轩先生、刘道君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会提名曹小秋先生、杨慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人。若提前换届选举事项获股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
候选人简历和选举具体情况参见公司刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-080）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金361802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦相应终止。
本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》
详见刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022—082 号公告。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2022年6月6日（星期一）下午14：30召开2022年第三次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于2022年5月21日
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司2022—083号公告。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》。
提议2022年6月6日（星期一）上午10:00召开“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议。
《关于召开“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》详见刊登于2022年 5 月 21 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司2022—084号公告。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日