黑猫股份:第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2022-019
江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
本次董事会会议通知于2022年05月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2022年05月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权为落实景德镇市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司2021年度股东大会现场会议地点由“景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室”变更为“景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室”。变更后的股东大会会议地点符合相关法律法规及《公司章程》的规定。除上述股东大会会议召开地点变更外，公司2021年度股东大会召开时间、股权登记日及会议议案等其他事项均不变。
具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
三、备查文件证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2022-019
1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日