ST宏达:第六届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号：2022-049
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
受上海疫情影响，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日以线上会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议，本次会议经与会董事同意豁免通知期限。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定
二、会议审议通过事项
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于对外投资设立孙公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-048）。
三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议
特此公告上海宏达新材料股份有限公司董事会
2022年5月10日