开能健康:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2022-035
开能健康科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2022年5月19日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日9:15—9：25，9：30—11:30
和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。鉴于目前上海疫情防控
情况及要求，公司在现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共19人，代表股份48935271股，占公司有表决权股
份总数的8.6279%，参加现场及视频会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股48935271股，占公司有表决权股份总数的8.6279%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高
级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共
18人，代表股份48776871股，占公司有表决权股份总数的8.6000%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：48935271(4893万5271)股，意见如下：
同意：48881071(4888万1071)股
占99.8892%
反对：54200(5万4200)股
占0.1108%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：48776871(4876万6871)股，意见如下：
同意：48722671(4872万2671)股
占99.8889%
反对：54200(5万4200)股
占0.1111%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本次股东大会通过该项议案。2、《2021年度监事会工作报告》参加表决的股数为：48935271(4893万5271)股，意见如下：
同意：48881071(4888万1071)股
占99.8892%
反对：54200(5万4200)股
占0.1108%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
3、《2021年年度报告》全文及其摘要
参加表决的股数为：48935271(4893万5271)股，意见如下：
同意：48881071(4888万1071)股
占99.8892%
反对：54200(5万4200)股
占0.1108%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：48776871(4876万6871)股，意见如下：
同意：48722671(4872万2671)股
占99.8889%
反对：54200(5万4200)股
占0.1111%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
4、《2021年度财务决算报告》
参加表决的股数为：48935271(4893万5271)股，意见如下：
同意：48881071(4888万1071)股
占99.8892%
反对：54200(5万4200)股
占0.1108%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
5、《2021年度利润分配方案》经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并层面2021年度实
现归属于母公司股东的净利润104859883.20元，开能健康母公司2021年度实现净利润
55480788.12元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取盈余公积金
5548078.81元，加上2021年初未分配利润244756458.33元，减去已实施的2020年度已
分配利润28467257.45元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为266221910.19元。
为全体股东分享公司发展的经营成果，并考虑以后年度公司经营发展资金所需，公司以2021年12月31日总股本577171949股扣除截至本次董事会召开日公司回购专用证券
账户持股数10000020股后的股本567171929股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派现56717192.90元，不送红股，不以公积金转增股本。实施分配后，公司剩余未分配利润209504717.29元转入下一年度。
该利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
参加表决的股数为：48935271(4893万5271)股，意见如下：
同意：48881071(4888万1071)股
占99.8892%
反对：54200(5万4200)股
占0.1108%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：48776871(4876万6871)股，意见如下：
同意：48722671(4872万2671)股
占99.8889%
反对：54200(5万4200)股
占0.1111%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
参加表决的股数为：48935271(4893万5271)股，意见如下：
同意：48881071(4888万1071)股
占99.8892%
反对：54200(5万4200)股
占0.1108%
弃权：0(0)股占0.0000%
以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：48776871(4876万6871)股，意见如下：
同意：48722671(4872万2671)股
占99.8889%
反对：54200(5万4200)股
占0.1111%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
7、《关于公司及子公司2022年向银行申请授信额度的议案》
参加表决的股数为：48935271(4893万5271)股，意见如下：
同意：48881071(4888万1071)股
占99.8892%
反对：54200(5万4200)股
占0.1108%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
8、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：48935271(4893万5271)股，意见如下：
同意：48866511(4886万6511)股
占99.8595%
反对：54200(5万4200)股
占0.1108%
弃权：14560(1万4560)股
占0.0298%
本次股东大会通过该项议案。本项提案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、贺琳菲律师通过视频会议系统方式出席见证并出
具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○二二年五月十九日