新和成:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002001证券简称：新和成公告编号：2022-029
浙江新和成股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2022年5月10日（星期二）14:004、现场会议地点：公司总部会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路
418号）
5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月10日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的情况：参加本次现场会议及网络投票的股东和股东代表共计
45人，代表有表决权的股份1340532945股，占公司有表决权股份总数的52.4960%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）39人，代表有表决权股份48596019股，占公司有表决权股份总数的1.9030%。
2、现场出席情况：出席现场会议的股东和股东代表14人，代表有表决权的
股份1292294966股，占公司有表决权股份总数的50.6070%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东31人，代表有表决权的股份
48237979股，占公司有表决权股份总数的1.8890%。
现场会议由董事长胡柏藩先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下提案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意1340117087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9690%；反对246040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0127%。
其中，中小投资者的表决情况：同意48180161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1443%；反对246040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5063%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3494%。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意1340117087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9690%；反对246040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0127%。
其中，中小投资者的表决情况：同意48180161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1443%；反对246040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5063%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3494%。
3、审议通过《2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意1340117087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9690%；反对246040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0127%。
其中，中小投资者的表决情况：同意48180161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1443%；反对246040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5063%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3494%。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意1340117087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9690%；反对246040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0127%。
其中，中小投资者的表决情况：同意48180161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1443%；反对246040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5063%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3494%。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意1340083345股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9665%；反对443200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0330%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况：同意48146419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0748%；反对443200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9120%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0132%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意1309285327股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6690%；反对30567519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2803%；弃权680099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0507%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17348401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.6992%；反对30567519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.9013%；弃权680099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3995%。
7、审议通过《关于2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意1340208766股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9758%；反对255140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0190%；弃权69039股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者的表决情况：同意48271840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3329%；反对255140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5250%；弃权69039股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1421%。
8、审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
表决结果：同意1340277505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9809%；反对249040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况：同意48340579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4743%；反对249040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5125%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0132%。
9、审议通过《关于购董监高责任险的议案》
关联股东新和成控股集团有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳回避表决。
表决结果：同意47926561股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.6224%；反对499640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0282%；
弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3494%。
其中，中小投资者的表决情况：同意47926561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6224%；反对499640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0282%；弃权169818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3494%。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意1337265151股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7562%；反对2573616股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1920%；弃权694178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0518%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45328225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2756%；反对2573616股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2959%；弃权694178股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4285%。11、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意1340280505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9812%；反对246040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况：同意48343579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4805%；反对246040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5063%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0132%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师周剑峰、童智毅见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、浙江新和成股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江新和成股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2022年5月10日