安纳达:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2022－35
安徽安纳达钛业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年5月13日下午14:30
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姚程先生
6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共
计12人，共代表公司股份65344304股，占公司股份总数的30.3899%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份65258104股，占公司股份总数的30.3498%，
（2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共9人，代表公司股份86200股，占公司股份总数的0.0401%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东共9人，代表公司股份86200股，占公
1司股份总数的0.0401%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨年高性能磷酸铁项目议案》
该议案的表决结果为：同意65343904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案获得通过。
中小股东单独计票情况：同意85800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.536％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4640％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
2、律师姓名：朱方方、孙德芳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股
东大会决议；
2、法律意见书。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
2022年5月14日
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