宝利国际:关于召开2021年度股东大会及疫情防控相关注意事项的提示性公告

证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2022-019
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于召开2021年度股东大会及疫情防控相关注意事项的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露了《关于召开公司2021年度股东大会的通知》定于2022年5月20日（星期五）召开2021年度股东大会。
在上海市目前新冠疫情防控形势下，本次股东大会召开当天，公司办公场所上海市闵行区申长路988弄万科中心2号楼8楼会议室是否将根据疫情防控要求
实行全封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性。为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
●建议股东以网络投票方式参会
为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会。
●本次股东大会召开方式增设通讯方式
为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯接入方式。如选择视频方式参会的股东，请务必于2022年5月17日下午5点30分前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：jsbaoli2008@baoligroups.com）进行登记，登记以视频方式出席的股东需要通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频方式接
入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向完成登记并审核通过的股东及股东代理人提供以视频方式参加会议的接入信息，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向其他第三人分享。现将本次股东大会会议有关安排提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00开始。
（五）股权登记日：2022年5月16日（星期一）。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月
20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡2022年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股
东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市闵行区申长路988弄万科中心2号楼8楼会议室。
二、会议审议事项1、本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
4.00《关于2021年度利润分配预案的议案》√
5.00《2021年年度报告及摘要的议案》√
6.00《关于公司2021年度董事薪酬的议案》√
7.00《关于公司2021年度监事薪酬的议案》√
8.00《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》√
9.00《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》√
10.00《关于对外提供担保的议案》√
11.00《关于对外提供反担保的议案》√
2、上述提案1-9已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议。提案10、11已经公司第五届董事会第十三次会议审议。具体内容详见公司于2022年4月27日、2022年4月29日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。3、上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的1/2以上通过。
4、独立董事朱鹰先生、承军先生、吴良卫先生已分别提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
5、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、议案6、7涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他
股东委托进行投票。三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2022年5月17日（星期二）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海市闵行区申长路988弄万科中心2号楼8楼会议室，邮编：201107。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：曹晔
联系电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
电子邮箱：jsbaoli2008@baoligroups.com江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
二〇二二年五月十六日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码为“350135”，投票简称为“宝利投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。附件二：
江苏宝利国际投资股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席江苏宝利国际
投资股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
序号股东大会表决事项表决意见同意反对弃权非累积投票议案
100总议案：本次股东大会所有议案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00《2021年年度报告及摘要的议案》
6.00《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7.00《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
9.00议案》
10.00《关于对外提供担保的议案》
11.00《关于对外提供反担保的议案》
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多
项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决；
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
1）委托人名称或姓名：身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：（股）
委托人签名：
2）受托人名称或姓名：
受托人身份证号：
受托人签名：
年月日附件三：
江苏宝利国际投资股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
姓名身份证号股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否为本人参会备注