瑞丰光电:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东
大会以现场结合网络方式召开。现场会议于2022年5月19日下午14：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼1号会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌先生因公出差未能出席本次会议，根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事胡建华先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份
154669209股，占上市公司总股份的22.5847％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份154598009股，占上市公司总股份的22.5743％；通过网络投票的股东6人，代表股份71200股，占上市公司总股份的0.0104％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6人，代表
股份71200股，占上市公司总股份的0.0104％。
1证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份71200股，占上市公司总
股份的0.0104％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00的任意时间。
2、议案表决结果
（1）审议并通过《2021年董事会工作报告》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议并通过《2021年监事会工作报告》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（3）审议并通过《2021年财务决算报告》
2证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（4）审议并通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（5）审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意154653909股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9901％；反对15300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意55900股，占出席会议的中小股东所持股份的
78.5112％；反对15300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4888％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（6）审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（7）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（8）审议并通过《关于公司董事2022年薪酬的议案》
总表决情况：同意154658309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对10900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意60300股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.6910％；反对10900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.3090％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（9）审议并通过《关于公司监事2022年薪酬的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037（10）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（11）审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意151987799股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东吴强回避表决。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（12）审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（13）审议并通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（14）审议并通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（15）审议并通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（16）审议并通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（17）审议并通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
6证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（18）审议并通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（19）审议并通过《关于修订＜关联交易公允决策制度＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（20）审议并通过《关于修订＜现金分红管理制度＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037
（21）审议并通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（22）审议并通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（23）审议并通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（24）审议并通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-037
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（25）审议并通过《关于修订＜累积投票制度＞的议案》
总表决情况：同意154668309股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王靖茹、任姚洁
3、结论性意见：本所律师认为公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2022年5月19日
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