日科化学:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2022-055
山东日科化学股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022年5月20日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午09:15-09:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20上
午9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：副董事长赵东日先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共15名，合计持有股份190025523股，占公司股份总数的40.3612%。其中，出席现场会议的股东5人，合计持有股份189040623股，占公司股份总数的40.1520%；通过网络投票的股东10人，合计持有股份984900股，占公司股份总数的0.2092%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共12人，合计
持有股份5637676股，占公司股份总数的1.1974%。“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意189743023股，占出席会议所有股东所持股份的99.8513％；
反对282500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1487％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5355176股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.9891％；反对282500股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.0109％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意189743023股，占出席会议所有股东所持股份的99.8513％；
反对278700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1467％；弃权3800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5355176股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.9891％；反对278700股，占出席会议的中小投资者所持股份的4.9435％；弃权3800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0674％。
3、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意189743023股，占出席会议所有股东所持股份的99.8513％；
反对278700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1467％；弃权3800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5355176股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.9891％；反对278700股，占出席会议的中小投资者所持股份的4.9435％；弃权3800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0674％。
4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》表决结果：同意189694223股，占出席会议所有股东所持股份的99.8257％；
反对331300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1743％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5306376股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1235％；反对331300股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8765％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：同意189698423股，占出席会议所有股东所持股份的99.8279％；
反对327100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1721％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5310576股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1980％；反对327100股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8020％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意189746823股，占出席会议所有股东所持股份的99.8533％；
反对278700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1467％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5358976股，占出席会议的中小投资者所持股份的95.0565％；反对278700股，占出席会议的中小投资者所持股份的4.9435％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意189693723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8254％；
反对331800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1746％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5305876股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1146％；反对331800股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8854％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意189697523股，占出席会议所有股东所持股份的99.8274％；反对328000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1726％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5309676股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1820％；反对328000股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8180％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意189697523股，占出席会议所有股东所持股份的99.8274％；
反对327500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5309676股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1820％；反对327500股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8091％；弃权500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0089％。
10、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意189693723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8254％；
反对327500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5305876股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1146％；反对327500股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8091％；弃权4300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0763％。
11、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意87091413股，占出席会议所有股东所持股份的99.6210％；
反对331300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3790％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5306376股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1235％；反对331300股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8765％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。
12、审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意189694623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8259％；
反对330900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1741％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5306776股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1306％；反对330900股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8694％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意87091413股，占出席会议所有股东所持股份的99.6210％；
反对327500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3746％；弃权3800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5306376股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1235％；反对327500股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8091％；弃权3800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0674％。
关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。
14、审议通过了《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意87095213股，占出席会议所有股东所持股份的99.6254％；
反对327500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3746％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5310176股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1909％；反对327500股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8091％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意87090913股，占出席会议所有股东所持股份的99.6205％；
反对328000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3752％；弃权3800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5305876股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1146％；反对328000股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.8180％；弃权3800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0674％。
关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、张端光律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日