晓程科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300139证券名称：晓程科技公告编号：2022-023
北京晓程科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月18日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
出席会议的股东、股东代表共5名，代表公司有表决权的股份53665900股，占公司股份总数的19.5861％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共3名，代表公司有表决权的股份53610200股，占公司股份总数的19.5658%；
参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份55700股，占公司股份总数的0.0203％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意53665900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。2.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意53665900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意53665900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意53665900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意53665900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意55700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
6.审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意53665900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意55700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
7.审议通过了《关于独立董事津贴的议案》表决结果：同意53665900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意55700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
8.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。程毅先生、周劲松女士、张伟先生、栾野先生当选为公司第八届董事会非独立董事。累积投票表决情况如下：
8.01提名程毅先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
8.02提名周劲松女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
8.03提名张伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
8.04提名栾野先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
9.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。石玉晨先生、周展女士、赵富平先生当选为公司第八届董事会独立董事。累积投票表决情况如下：
9.01提名石玉晨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
9.02提名周展女士为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
9.03提名赵富平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
10.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。李世金先生、陈科先生当选为公司第八届监事会监事。累积投票表决情况如下：
10.01提名李世金先生为公司第八届监事会监事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
10.02提名陈科先生为公司第八届监事会监事的议案
表决结果：获得的选举票数为53611200票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为1000票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的1.7953%。
三、律师出具的法律意见公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《北京晓程科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022年5月18日