丽珠集团:2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议公告

丽珠集团股东大会决议
证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2022-027
丽珠医药集团股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会
及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H
股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度
股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2022年4月11日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会、2022年
第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
3、股东大会的主持人：执行董事唐阳刚先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
*2021年度股东大会召开时间为2022年5月20日（星期五）下午2:00；
* 2022 年第一次 A 股类别股东会召开时间为：2022 年 5 月 20 日（星期五）下
午3:00（或紧随公司2021年度股东大会结束后）。丽珠集团股东大会决议* 2022 年第一次 H 股类别股东会召开时间为：2022 年 5 月 20 日（星期五）下
午 4:00（或紧随公司 2022 年第一次 A 股类别股东会结束后）。
（2）网络投票时间：
*通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2022年5月20日上
午9:15至2022年5月20日下午3:00；
*通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2022年5月20日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
7、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）；
（2）H 股股东股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）。
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
*2021年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓
佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
* 2022 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
* 2022 年第一次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券
登记有限公司登记在册的公司 H 股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。丽珠集团股东大会决议
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
10、本次股东大会出席情况如下：
（1）2021年度股东大会出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数8
其中： A 股股东人数 7
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股）444240538
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 240941953
H 股股东所持有表决权的股份总数 203298585
占本公司有表决权股份总数的比例（%）47.5186%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
其中：25.7726%表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
21.7460%
表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 60
所持有表决权的股份总数（股）27652460
占本公司有表决权股份总数的比例（%）2.9579%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数68
所持有表决权的股份总数（股）471892998
占本公司有表决权股份总数的比例（%）50.4765%
通过现场和网络投票出席会议的 A股中小股东及股东代理人数 65丽珠集团股东大会决议
所持有表决权的股份总数（股）30386789
占本公司有表决权股份总数的比例（%）3.2504%
（2）2022 年第一次 A 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 7
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 240941953
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 38.5479%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 60
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 27652460
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 4.4241%
（3）2022 年第一次 H 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 203293785
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 65.6144%丽珠集团股东大会决议
二、议案审议表决情况
公司 2021 年度股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开，2022 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开，审议通过了以下议案（普通决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，特别决议议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：
2021年度股东大会：
普通决议案：
1、审议及批准《2021年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
2、审议及批准《2021年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
3、审议及批准《2021年度财务决算报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
4、审议及批准《《丽珠医药集团股份有限公司2021年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
5、审议及批准《关于聘任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。丽珠集团股东大会决议特别决议案：
6、审议及批准《2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配方案：以2021年度利润分配方案实施所确定的股权登
记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
7、审议及批准《关于授予董事会股份发行的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
8、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
10、审议及批准《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：通过。本计划的参与人董事唐阳刚先生及徐国祥先生已回避表决。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
11、审议及批准《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》丽珠集团股东大会决议
表决结果：通过。本计划的参与人董事唐阳刚先生及徐国祥先生已回避表决。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
12、审议及批准《关于授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划
之第二期持股计划相关事宜的议案》
表决结果：通过。本计划的参与人董事唐阳刚先生及徐国祥先生已回避表决。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
本次股东大会听取了公司独立董事2021年度述职报告。
2022 年第一次 A 股类别股东会：
特别决议案：
审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
2022 年第一次 H 股类别股东会：
特别决议案：
审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。丽珠集团股东大会决议三、决议案投票结果
1、公司2021年度股东大会决议案投票结果
同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例普通决议案
总计47189299847141649899.8990%2910000.0617%1855000.0393%
其中：A 股中
303867893029618999.7018%639000.2103%267000.0879%
小投资者《2021年度董事会工作
1是报告》
A 股 268594413 268503813 99.9663% 63900 0.0238% 26700 0.0099%
H 股 203298585 202912685 99.8102% 227100 0.1117% 158800 0.0781%
总计47189299847141649899.8990%2910000.0617%1855000.0393%
其中：A 股中
303867893029618999.7018%639000.2103%267000.0879%《2021年度监事会工作小投资者
2是报告》
A 股 268594413 268503813 99.9663% 63900 0.0238% 26700 0.0099%
H 股 203298585 202912685 99.8102% 227100 0.1117% 158800 0.0781%丽珠集团股东大会决议同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
总计47189299847143129899.9022%2910000.0617%1707000.0362%
其中：A 股中《2021年度财务决算报303867893031098999.7505%639000.2103%119000.0392%小投资者
3是告》
A 股 268594413 268518613 99.9718% 63900 0.0238% 11900 0.0044%
H 股 203298585 202912685 99.8102% 227100 0.1117% 158800 0.0781%
总计47189299847141649899.8990%2910000.0617%1855000.0393%《丽珠医药集团股份有 其中：A 股中 30386789 30296189 99.7018% 63900 0.2103% 26700 0.0879%
4限公司2021年年度报告小投资者是（全文及摘要）》 A 股 268594413 268503813 99.9663% 63900 0.0238% 26700 0.0099%
H 股 203298585 202912685 99.8102% 227100 0.1117% 158800 0.0781%
总计47189299847058756199.7234%13052370.2766%2000.00004%
其中：A 股中《关于聘任公司2022年303867892944098496.8874%9456053.1119%2000.0007%小投资者
5度财务报表及内部控制是审计机构的议案》 A 股 268594413 267648608 99.6479% 945605 0.3521% 200 0.0001%
H 股 203298585 202938953 99.8231% 359632 0.1769% 0 0.0000%丽珠集团股东大会决议同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例特别决议案
总计47189299847153922799.9250%3535710.0749%2000.00004%
其中：A 股中《2021年度利润分配预303867893033278999.8223%538000.1771%2000.0007%小投资者
6是案》 A 股 268594413 268540413 99.9799% 53800 0.0200% 200 0.0001%
H 股 203298585 202998814 99.8525% 299771 0.1475% 0 0.0000%
总计47189299846366099698.2555%82318021.7444%2000.00004%
其中：A 股中《关于授予董事会股份303867892215478772.9093%823180227.0901%2000.0007%
7小投资者是发行的一般授权》
A 股 268594413 260362411 96.9352% 8231802 3.0648% 200 0.0001%
H 股 203298585 203298585 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计47189299843954062193.1441%323372776.8527%151000.0032%
其中：A 股中
303867892897975995.3696%13919304.5807%151000.0497%《关于授予董事会回购小投资者
8是本公司 H 股的一般授权》
A 股 268594413 267187383 99.4762% 1391930 0.5182% 15100 0.0056%
H 股 203298585 172353238 84.7784% 30945347 15.2216% 0 0.0000%丽珠集团股东大会决议同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
总计47189299847180489899.9813%731000.0155%150000.0032%
其中：A 股中
303867893029868999.7101%731000.2406%150000.0494%《关于公司授信融资暨小投资者
9为下属附属公司提供融是
A 股 268594413 268506313 99.9672% 73100 0.0272% 15000 0.0056%资担保的议案》
H 股 203298585 203298585 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计47189299846910702899.4096%27857700.5903%2000.00004%《关于公司〈中长期事业其中：A 股中
303867892914007695.8972%12465134.1022%2000.0007%
合伙人持股计划之第二小投资者
10是
期持股计划（草案）〉及
A 股 268594413 267347700 99.5358% 1246513 0.4641% 200 0.0001%其摘要的议案》
H 股 203298585 201759328 99.2429% 1539257 0.7571% 0 0.0000%
总计47189299846909982899.4081%27929700.5919%2000.00004%《关于公司〈中长期事业其中：A 股中合伙人持股计划之第二303867892913287695.8735%12537134.1258%2000.0007%
11小投资者是
期持股计划管理办法〉的议案》 A 股 268594413 267340500 99.5332% 1253713 0.4668% 200 0.0001%
H 股 203298585 201759328 99.2429% 1539257 0.7571% 0 0.0000%丽珠集团股东大会决议同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
总计47189299846910702899.4096%27857700.5903%2000.00004%《关于授权本公司董事会办理公司中长期事业 其中：A 股中 30386789 29140076 95.8972% 1246513 4.1022% 200 0.0007%
12合伙人持股计划之第二小投资者是
期持股计划相关事宜的 A 股 268594413 267347700 99.5358% 1246513 0.4641% 200 0.0001%议案》
H 股 203298585 201759328 99.2429% 1539257 0.7571% 0 0.0000%
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
2、公司 2022 年第一次 A 股类别股东会决议案投票结果
同意反对弃权议案出席会议有表序号审议议案股份类别占出席会议占出席会议占出席会议是否决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例特别决议案
A 股 268594413 267187383 99.4762% 1391930 0.5182% 15100 0.0056%《关于授予董事会回购
1是本公司H股的一般授权》 其中：A 股中 30386789 28979759 95.3696% 1391930 4.5807% 15100 0.0497%小投资者
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。丽珠集团股东大会决议
3、公司 2022 年第一次 H 股类别股东会决议案投票结果
同意反对弃权议案出席会议有表序号审议议案股份类别占出席会议占出席会议占出席会议是否决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例特别决议案《关于授予董事会回购
1 H 股 203293785 203288785 99.9975% 0 0.0000% 5000 0.0025% 是本公司H股的一般授权》
本公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙），于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。丽珠集团股东大会决议四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2021年度股东大会、2022
年第一次 A 股类别股东会决议及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议》，认为：公
司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2021年度股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2022年5月21日