锦州港:锦州港股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B股 公告编号：2022-038
债券代码：163483债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1353961361
其中：A 股股东持有股份总数 1351059372
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2901989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）67.6205
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.4756
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.1449
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经公司半数以上董事推举，会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事徐健先生、孙明涛先生、张惠
泉先生、王祖温先生因其他公务安排未能出席会议；
12、公司在任监事9人，出席6人，监事李亚良先生、芦永奎先生、夏
颖女士因其他公务安排未能出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告和境外报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1350963372 99.9928 96000 0.0072 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：135386536199.9929960000.007100.0000
2、议案名称：董事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1350963372 99.9928 96000 0.0072 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：135386536199.9929960000.007100.0000
3、议案名称：监事会2021年度工作报告
审议结果：通过
2表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1350963372 99.9928 96000 0.0072 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：135386536199.9929960000.007100.0000
4、议案名称：独立董事2021年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1350963372 99.9928 96000 0.0072 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：135386536199.9929960000.007100.0000
5、议案名称：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1350963372 99.9928 96000 0.0072 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：135386536199.9929960000.007100.0000
36、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1350963372 99.9928 96000 0.0072 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：135386536199.9929960000.007100.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1350963372 99.9928 96000 0.0072 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：135386536199.9929960000.007100.0000
8、议案名称：关于前期会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1350963372 99.9928 96000 0.0072 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：135386536199.9929960000.007100.0000
49.00、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
9.01、议案名称：向关联人提供港口和其他服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 924615371 99.9896 96000 0.0104 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：92751736099.9896960000.010400.0000
9.02、议案名称：向关联人采购商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 924615371 99.9896 96000 0.0104 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：92751736099.9896960000.010400.0000
9.03、议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1131351277 99.9915 96000 0.0085 0 0.0000
5B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：113425326699.9915960000.008500.0000
9.04、议案名称：向关联人销售商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1042785371 99.9907 96000 0.0093 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：104568736099.9908960000.009200.0000
9.05、议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1131351277 99.9915 96000 0.0085 0 0.0000
B股 2901989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：113425326699.9915960000.008500.0000
10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6A股 1350696272 99.9731 363100 0.0269 0 0.0000
B股 0 0.0000 2901989 100.0000 0 0.0000
普通股合计：135069627299.758832650890.241200.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2021年度利润
6346058997.3007960002.699300.0000
分配预案关于续聘会计师事务
7346058997.3007960002.699300.0000
所的议案关于前期会计差错更
8346058997.3007960002.699300.0000
正的议案向关联人提供港口和
9.01346058997.3007960002.699300.0000
其他服务
9.02向关联人采购商品346058997.3007960002.699300.0000
向关联人销售水电、
9.03346058997.3007960002.699300.0000
蒸汽等
9.04向关联人销售商品346058997.3007960002.699300.0000
接受关联人提供的劳
9.05346058997.3007960002.699300.0000
务及其他服务
关于修改《公司章程》
102915008.1960326508991.804000.0000
部分条款的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案第1-9项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；本次股东大会议案第10项为
特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案9.00《关于2022年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决，表
决结果详见上表；
3、涉及关联股东回避表决的议案为：议案9.00《关于2022年度日常关联交易预计的议案》：
（1）持有公司5%以上股份的关联股东东方集团股份有限公司对第9.01、
9.02、9.04项子议案回避表决；
7（2）持有公司5%以上股份的关联股东中国石油天然气集团有限公司对第
9.01、9.02、9.03、9.05项子议案回避表决；
（3）持有公司5%以上股份的关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对
第9.03、9.05项子议案回避表决；
4、对5%以下股东表决情况单独计票的议案为第6-10项，表决结果详见上表。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务
所
律师：黄鹏、王鹤霏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资
格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
锦州港股份有限公司
2022年5月20日
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