亚光科技:关于2021年年度股东大会决议的公告

证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2022-049
亚光科技集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2021年年度股东大
会于2022年5月17日（星期二）下午14：00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本1007630823股，通过现场和网络投票的股东15人，代表股份
203232101股，占上市公司总股份的20.1693％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股
份184264001股，占上市公司总股份的18.2869％。通过网络投票的股东12人，代表股份
18968100股，占上市公司总股份的1.8824％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份4438100股，占上市公司总股份的0.4404％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份4438100股，占上市公司总股份的0.4404％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
提案1.00《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意202936501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8546％；反对208000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0431％。
中小股东总表决情况：
同意4142500股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3395％；反对208000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6867％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9738％。
表决结果：该提案通过。
提案2.00《2021年董事会工作报告》
总表决情况：
同意202936501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8546％；反对208000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0431％。
中小股东总表决情况：
同意4142500股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3395％；反对208000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6867％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9738％。
表决结果：该提案通过。
提案3.00《2021年监事会工作报告》
总表决情况：
同意202936501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8546％；反对208000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0431％。
中小股东总表决情况：
同意4142500股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3395％；反对208000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6867％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9738％。
表决结果：该提案通过。
提案4.00《2021年财务决算报告》总表决情况：
同意202936501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8546％；反对208000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0431％。
中小股东总表决情况：
同意4142500股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3395％；反对208000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6867％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9738％。
表决结果：该提案通过。
提案5.00《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意203024101股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对208000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4230100股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3133％；反对208000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案6.00《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
总表决情况：
同意198898201股，占出席会议所有股东所持股份的97.8675％；反对4333900股，占出席会议所有股东所持股份的2.1325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意104200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3479％；反对4333900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。提案7.00《关于签署＜合作协议＞暨增资全资子公司及增加项目投资金额的议案》总表决情况：
同意203024101股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对208000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4230100股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3133％；反对208000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师徐天瑶、朱龙出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2022年5月17日