顺络电子:关于为董监高购买责任险的公告

股票代码：002138股票简称：顺络电子编号：2022-064
深圳顺络电子股份有限公司
关于为董监高购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日分别召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，公司全体董事、监事应对本次购买责任险事项回避表决，本事项需直接提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、责任险投保方案
1.投保人：深圳顺络电子股份有限公司
2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员3.责任限额：人民币10000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）4.保险费总额：不超过人民币70万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者
1重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司独立董事认为，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议
2.第六届监事会第十八次会议决议
3.独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十八日
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