强力新材:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300429证券简称：强力新材公告编号：2022-024
债券代码：123076债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2022年5月19日（星期四）下午15:00
（三）现场会议召开地点江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。
（六）合法有效性本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：出席本次大会的股东及股东委托代理人共
10名，代表股份165988607股，占公司有表决权总股份的32.2145%。其中参加
本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份163986340股，占公司有表决权总股份31.8259%；参加本次股东大会网络投票的股东共7人
代表股份2002267股，占公司有表决权总股份的0.3886%。
2、中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员外单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共7名，代表股份2002267股，占公司有表决权总股份的0.3886%。其中参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份0%；参加本次股东大会网络投票的中小股东共7人代表股份
2002267股，占公司有表决权总股份的0.3886%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意165950607股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9771%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1964267股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1022%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8978%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意165950607股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9771%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1964267股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1022%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8978%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
同意165950607股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9771%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1964267股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1022%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8978%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
4、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
总表决结果：
同意165950607股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9771%；反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1964267股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1022%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8978%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
总表决结果：
同意165950607股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9771%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1964267股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1022%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8978%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
6、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：
同意165950607股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9771%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1964267股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1022%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8978%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
7、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
总表决结果：同意165947107股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9750%；
反对41500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0250%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1960767股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.9273%；
反对41500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.0727%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
8、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决结果：
同意165947107股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9750%；
反对41500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0250%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1960767股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.9273%；
反对41500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.0727%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
9、审议通过《关于公司与子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》
总表决结果：
同意165947107股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9750%；
反对41500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0250%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1960767股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.9273%；
反对41500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.0727%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
10、审议通过《关于修订部分条款的议案》总表决结果：
同意163989840股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7958%；
反对1998767股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.2042%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意3500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1748%；
反对1998767股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8252%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
11、审议通过《关于继续购买公司董监高责任险的议案》
总表决结果：
同意1964267股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1022%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8978%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1964267股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1022%；
反对38000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8978%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
关联股东钱晓春对此议案回避表决，回避表决股份数105001175股；管军对此议案回避表决，回避表决股份数56572388股；李军对该议案进行了回避表决回避表决股份数2412777。
12、审议通过《关于修订公司制度的议案》
总表决结果：
同意163989840股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7958%；
反对1998767股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.2042%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意3500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1748%；
反对1998767股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8252%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
13、审议通过《关于继续使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：
同意165611551股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7728%；
反对377056股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2272%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：
同意1625211股，占出席会议股东有效表决权股份总数的81.1685%；
反对377056股，占出席会议股东有效表决权股份总数的18.8315%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2．律师姓名：李怡星、王莹
3．综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本
次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件1、常州强力电子新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议；2、北京市天元律师事务所出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
2022年5月19日