晓程科技:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2022-024
北京晓程科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月20日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知系公司2021年年度股东大会选举产生第八届董事会成员后，以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长程毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
根据相关法律、法规规定，公司第八届董事会选举程毅先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历参见附件。
表决意见：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于设立公司第八届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》。
根据相关的法律法规，公司第八届董事会下设四个专门委员会，专门委员会由主任委员与委员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、栾野、张伟、赵富平，其中程毅为主任委员；
董事会提名委员会成员：石玉晨、赵富平、程毅，其中赵富平为主任委员；
董事会审计委员会成员：周展、张伟、周劲松，其中周展为主任委员；
董事会薪酬与考核委员会成员：周展、周劲松、石玉晨，其中石玉晨为主任委员；表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任程毅先生为公司总经理、聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人、聘任王含静女士为公司副总经理兼董事会秘书（王含静女士已持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，公司独立董事对此发表了独立意见。简历参见附件。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会审议，聘任刘伊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。刘伊女士已持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历参见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案，独立董事出具了独立意见，具体方案如下：
适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。
序号职级基本薪酬（万元）
1董事长、总经理80-120
2董事、副总经理、董事会秘书30-70
3总监级20-40
1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在
子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。3、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
（1）薪酬收入的个人所得税。
（2）社会保险按比例由个人支付的部分。
（3）住房公积金按比例由个人支付的部分。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年6月9日（星期四）下午14:30，在公司会议室召开2022
年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2022-026）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第八届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022年5月20日附件简历
1、程毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历，工程师。
1987年8月至1990年9月为北京重型机器厂工程师，1990年10月至1993年9月任北
京地区研究咨询中心设计室主任，1993年10月至2000年8月任晓程工贸总经理，2000年8月至今任晓程科技董事、总经理，2011年4月任晓程科技公司董事长，2007年起兼任富根电气董事长、总经理。2011年 9月任加纳 BXC电力有限公司董事长。
程毅先生直接持有本公司股份52735200股，占公司股份总数的19.25%，是公司控股股东和实际控制人，程毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
2、周劲松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历。1988年至1993年任职于安徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993年至2000年任职于晓程工贸，2000年至今任职于晓程科技，为公司财务负责人，2011年10月起兼任佳胜奇监事，2013年4月至今任公司副总经理、董事。
周劲松女士直接持有本公司股份375000股，占公司股份总数的0.14%，周劲松女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
3、王含静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学学历。1994年至2002年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2002年2005年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005年至今在公司任职。2007年至今兼任富根董事。2007年至2010年任公司董事会秘书，2010年起任公司副总经理兼董事会秘书。
王含静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
王含静女士直接持有本公司股份500000股，占公司股份总数的0.18%，王含静女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：010-68459012转8072
传真：010-68466652
电子邮箱：tzz@xiaocheng.com
4、刘伊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，毕业于中国地质大学，管理学学士。2013年至2015年，任兴业银行武汉分行综合员。2015年至2019年，任武汉市硚口区国家税务局税务员。2019年至2021年，先后担任中科迈德（武汉）科技股份有限公司证券事务主管、董事会秘书。2021年11月至今任北京晓程科技股份有限公司证券事务代表。刘伊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘伊女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：010-68459012转8072
传真：010-68466652
电子邮箱：liuyi@xiaocheng.com