之江生物:关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的公告

证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2022-042
上海之江生物科技股份有限公司
关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）
已于2022年4月6日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，于2022年4月25日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，并且公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。公司预计2022年度日常关联交易额度为人民币5500.00万元，具
体情况如下:
单位：万元本次预计金占同类占同类业额与上年实关联交本次预计上年实际关联人业务比务比例际发生金额易类别金额发生金额例（%）（％）差异较大的原因上海之向关联江智能人购买
400.000.48236.150.28/
科技有产品、限公司商品
小计400.00236.15向关联根据实际业人购买
三优生1000.001.19504.000.60务开展需要
产品、物医药调整商品（上海）向关联有限公人销售
司100.000.0549.740.02/
产品、商品
小计1100.00553.74向关联研发项目临人购买
800.000.95180.000.21床前研究验
上海之产品、证江医学商品检验所因疫情反向关联
有限公复，检验所人销售
司3200.001.59190.920.09检测能力上
产品、升，采购量商品增大
小计4000.00370.92
合计5500.001160.81
注：占同类业务比例为与2021年度同类业务比较，2021年财务数据未经审计。
2、公司于2022年5月16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》，同意增加与上海之江医学检验所有限公司（以下简称“之江检验所”或“关联人”）2022年度部分日常性关联交易预计额度，预计额度由人民币4000.00万元增加至人民币14000.00万元，其中向关联人销售产品、商品的预计额度由人民币3200.00万元增加至人民币13200.00万元，向关联人购买产品、商品的预计额度不变。公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。
本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及明确的独立意见如下：
1、独立董事事前认可意见
独立董事认为：增加公司2022年度部分日常性关联交易预计额度是公司日
常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将《关于增加公司2022年度部分日常性关联交易额度的议案》提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：增加公司2022年度部分日常性关联交易预计额度属公司正
常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意将《关于增加公司2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。
（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别
单位：万元本次预增加本年年初计金额原预计本次拟增本次增加后后占至披露日与上年关关联
2022年度加日常关预计2022同类与关联人实际发
联交易日常关联联交易额年度日常关业务累计已发生金额人类别交易额度度联交易额度比例生的交易差异较
（%）金额大的原因因疫情向关之反复，联人江检验所销售
检3200.0010000.0013200.006.543477.50业务量产验上升，品、所采购量商品增大
注：占同类业务比例为与2021年度同类业务比较，2021年财务数据已经审计。本次向关联人之江检验所销售产品、商品的预计额度增加后，2022年度预计日常关联交易总额度将由5500万元增加至15500万元。
（三）2021年度日常性关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联关联交易类上年（前次）上年（前次）实预计金额与实际发生人别预计金额际发生金额金额差异较大的原因之江新冠试剂价格因集采向关联人销
检验500.00174.76下降，导致发生额比预售产品、商品所计少
注：2021年财务数据已经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况企业名称上海之江医学检验所有限公司
性质有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2017年8月4日注册资本1400万元法定代表人邵俊杰
主要办公地点上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号1-4层
主要股东或实际上海之江药业有限公司持有其80%股权，自然人陈海涛及上控制人海上工坊健康管理有限公司分别持有其10%股权主营业务情况医学检验服务
总资产：2871.01万元
2021年度主要财
净资产：2372.07万元务数据（未经审营业收入：1294.83万元
计）
净利润：285.47万元
（二）与上市公司的关联关系序号关联人名称关联关系之江生物控股股东上海之江药业
1上海之江医学检验所有限公司
有限公司持有其80%股权，之江生物实际控制人邵俊斌弟弟邵俊杰担任执行董事兼总经理的企业
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与关联人签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、增加日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容公司与之江检验所2022年度预计增加的关联交易额度主要为向关联人销售
分子诊断试剂和仪器设备等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联人交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司关于本次增加2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董
事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于本次增加2022年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；
公司本次关于增加2022年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常
经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司关于增加2022年度日常关联交易额度预计事项无异议。
六、上网公告附件（一）《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
（三）《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司增加
2022年度部分日常性关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022年5月18日