博世科:2021年年度股东大会决议公告

博览世界科技为先
证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2022-043
债券代码：123010债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）已于2022年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事长张雪球先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时博览世界科技为先
间为2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路101号公司会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共20人，代表公司有表决权股
份243502717股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的48.3099%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东6人，代表公司有表决权股份
104900股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的0.0208%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共26人，共计代表公司有表决权股份243607617股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的48.3307%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）19人，代表公司有表决权股份31792096股，占公司截至股权登记日有表决权股份总数的6.3074%。
2、公司董事长张雪球先生主持会议。公司全体董事、监事出席本次会议，
公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《及其摘要》博览世界科技为先
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资博览世界科技为先者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
该议案的表决情况为：博览世界科技为先
同意233629772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有博览世界科技为先表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
该议案的表决情况为：
同意35336471股，占出席会议有表决权股份总数的99.7153%；反对100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2847%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意23377564股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.5702%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.4298%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
该议案的表决情况为：
同意88652073股，占出席会议有表决权股份总数的99.8863%；反对100900博览世界科技为先股，占出席会议有表决权股份总数的0.1137%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》
本议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》
13.01、审议通过《关于修订公司的议案》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资博览世界科技为先者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
13.02、审议通过《关于修订公司的议案》
该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，向下修正转股价格的方案须经出席股东大会的全体股东所持有表决权的三分之二以上通过方可实施。该议案的表决情况为：
同意243506717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对
100900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意31691196股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6826%；反对100900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.3174%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见博览世界科技为先
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：刘云祥律师、薛祯律师
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程
序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
2022年5月19日