天邦股份:独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

天邦食品股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规
及《公司章程》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第八届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高管的独立意见:
同意聘任张邦辉先生为公司总裁，同意聘任李双斌先生、夏闽海先生、朱永胜先生为公司副总裁，同意聘任章湘云女士为公司副总裁、公司董事会秘书，同意聘任杜超先生为公司财务总监。
上述人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力，本次聘任的高级管理人员中，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》及有关法
律法规的规定，合法、有效。
二、关于2022年商品期货套期保值业务方案的独立意见：
公司因业务规模扩大，根据经营需要使用自有及自筹资金，以规避经营中的商品价格风险为目的，以期现匹配为原则，在场内市场开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。
1、公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险管
理制度和风险测算系统，设立了期货决策小组、规范业务操作流程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。开展套保业务前，提交公司董事会审议，其审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求。
2、公司使用自有及自筹资金开展套保业务，严格控制套保业务的资金规模，不影响公司的正常经营，不进行投机套利交易，风险可控，有利于降低经营的风险，提高其抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们认为本事项是合理的，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。
特此公告。
独立董事：陈良华、陈有安、陈柳
二〇二二年五月十八日