新宙邦:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2022-039
深圳新宙邦科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于的议案》
《2022年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2022年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于的议案》
董事会审议了公司 EHS 中心提交的《2022 年一季度安全生产专题报告》，讨论并同意公司2022年一季度安全生产、环保工作总结及2022年二季度重点工
作目标任务，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》经审议，公司董事会认为：对外设立合资公司，符合公司发展战略，同意公
1司与深圳市新邦能实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新邦能”）共同出资成立深圳新源邦科技有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币6000万元，其中，公司以自有资金出资人民币3600万元，占合资公司注册资本的60%，新邦能出资人民币2400万元，占合资公司注册资本的40%。
《关于公司对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
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