中天金融:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000540证券简称：中天金融公告编号：2022-50
中天金融集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月20日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日交
易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00。（3）股权登记日：2022年5月17日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日2022年5月17日，公司总股本为7005254679股，除已回购股份20774918股外，有表决权股份总数为6984479761股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共41人，代表有表决权股份3445966099股，占公司总股本的49.1912%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的49.3375%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份
3409597836股，占公司总股本的48.6720%，占公司有表决权股份总数的
48.8168%；参加网络投票股东共38人，代表有表决权股份36368263股，占
公司总股本的0.5192%，占公司有表决权股份总数的0.5207%。
参加表决的中小投资者共40人，代表股份数364213661股，占公司总股本的5.1991%，占公司有表决权股份总数的5.2146%。2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。
（一）关于公司2021年度董事会工作报告的议案
A、表决情况：同意 3444139749 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9470％；反对1388900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；
弃权437450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意362387311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4985％；反对1388900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3813％；弃权437450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1201％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意公司2021年度董事会工作报告。
（二）关于公司2021年度监事会工作报告的议案
A、表决情况：同意 3444139749 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9470％；反对1388900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；
弃权437450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。其中，中小投资者表决情况：同意362387311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4985％；反对1388900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3813％；弃权437450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1201％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意公司2021年度监事会工作报告。
（三）关于公司2021年度财务决算的议案
A、表决情况：同意 3416813355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1540％；反对28715294股，占出席会议所有股东所持股份的0.8333％；
弃权437450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意335060917股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9957％；反对28715294股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8842％；弃权437450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1201％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意公司2021年度财务决算。
（四）关于公司2021年度利润分配预案的议案
A、表决情况：同意 3444443449 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9558％；反对1516050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0440％；
弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况：同意362691011股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5819％；反对1516050股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4163％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意公司2021年度利润分配方案。公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（五）关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
A、表决情况：同意 3416813355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1540％；反对28715294股，占出席会议所有股东所持股份的0.8333％；
弃权437450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意335060917股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9957％；反对28715294股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8842％；弃权437450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1201％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意公司2021年年度报告及其摘要。
（六）关于公司2022年度预计担保额度的议案
A、表决情况：同意 3443293949 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9225％；反对 2668850股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0774％；
弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意361541511股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2663％；反对2668850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7328％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同意2022年度公司预计担保额度不超过1500000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过1400000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超
过100000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月。
（七）关于公司计提资产减值准备的议案
A、表决情况：同意 3444383049 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9541％；反对1576450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0457％；
弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况：同意362630611股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5654％；反对1576450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4328％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意公司对2021年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计
386591.01万元。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王凤、何敏。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司2021年年度股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2022年5月20日