有研新材:有研新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2022-025
有研新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月26日
(二)股东大会召开的地点：腾讯会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）301502366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）35.6153
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；候选董事2人，均出席会议。
2、公司在任监事1人，出席1人；候选监事2人，均出席会议。
3、董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 301451966 99.9832 50400 0.0168 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A股 301451966 99.9832 50400 0.0168 0 0.0000
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 301451966 99.9832 50400 0.0168 0 0.0000
4、议案名称：2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 301451966 99.9832 50400 0.0168 0 0.0000
5、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 301451966 99.9832 50400 0.0168 0 0.0000
6、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 296716666 98.4127 4776800 1.5843 8900 0.0030
7、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 301438966 99.9789 63400 0.0211 0 0.0000
8、议案名称：2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 21353598 99.7645 50400 0.2355 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 301443066 99.9803 50400 0.0167 8900 0.0030
10、议案名称：2022年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 296684766 98.4021 4781800 1.5859 35800 0.0120
11、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 294679966 97.7371 6822400 2.2629 0 0.0000
12、议案名称：有研新材未来三年股东回报规划（2022-2024年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 301446966 99.9816 55400 0.0184 0 0.0000
13、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 301446966 99.9816 55400 0.0184 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否议有效表决权的当选比例（%）
14.01选举毛昌辉先生为公司第八30140047099.9662是
届董事会董事
14.02选举于敦波先生为公司第八30139787199.9653是
届董事会董事
2、关于增补监事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会是否号议有效表决权的当选比例（%）
15.01选举刘慧舟先生为公司第八30136097199.9531是
届监事会监事
15.02选举董孟阳先生为公司第八30140547199.9678是
届监事会监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
280098368100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
13340000100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
800059899.2137634000.786300.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普659640099.6465234000.353500.0000
通股股东市值50万以
上普通股股140419897.2302400002.769800.0000
东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
72021年度利润213499.703763400.296300.0000
分配预案05980
82021年度日常213599.764550400.235500.0000
关联交易情况35980和预计2022年度日常关联交易情况的议案
9关于续聘信永213499.722950400.235489000.0417
中和会计师事46980
务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计
机构的议案
12有研新材未来213499.741155400.258900.0000
三年股东回报85980规划
（2022-2024年）
13关于修订公司213499.741155400.258900.0000
章程的议案85980
14.00关于选举董事
的议案
14.01选举毛昌辉先213099.5239
生为公司第八2102届董事会董事
14.02选举于敦波先212999.5117
生为公司第八9503届董事会董事
15.00关于选举监事
的议案
15.01选举刘慧舟先212699.3393
生为公司第八2603届监事会监事
15.02选举董孟阳先213099.5473
生为公司第八7103
届监事会监事(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案7、8、9、12、13、14为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次大会议案8为关联交易议案，公司控股股东有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数280098368股，回避表决股份数280098368股；
3、本次大会议案13为特别决议议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所
律师：林光明、吴丽华
2、律师见证结论意见：
本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2022年5月28日