人福医药:人福医药2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600079证券简称：人福医药公告编号：2022-066
人福医药集团股份公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月26日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）794338732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
48.64比例（%）参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控
股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共18名，代表股份
223560343股，占公司股份总数的13.69%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，其余董事因工作或疫情防控原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、公司在任高管8人，出席7人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794313132 99.997 0 0 25600 0.003
2、议案名称：公司《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794313132 99.997 0 0 25600 0.003
3、议案名称：公司《独立董事2021年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794313132 99.997 0 0 25600 0.003
24、议案名称：公司《2021年年度财务决算报告》及《2022年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794272332 99.992 40800 0.005 25600 0.003
5、议案名称：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794313132 99.997 0 0 25600 0.003
6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 793899430 99.945 413702 0.052 25600 0.003
7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794338732 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于修订《公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的
议案
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794338732 100 0 0 0 0
9、议案名称：公司2021年年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 794338732 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于提名张素华女士为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794293632 99.994 45100 0.006 0 0
11、议案名称：关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794338732 100 0 0 0 0
12、议案名称：关于确认公司2022年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
4同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 794338732 100 0 0 0 0
13、议案名称：关于2022年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 790184063 99.477 4154669 0.523 0 0
14、议案名称：关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 793694732 99.919 644000 0.081 0 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
5544903731000000
普通股股东
持股1%-5%
1906398961000000
普通股股东
持股1%以下
492084631000000
普通股股东
其中:市值50万以下普通股198550791000000股东市值50万以
293533841000000
上普通股股东
5(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于续聘大信会计师事
6务所（特殊普通合伙）23940905799.8174137020.172256000.011
有关事项的议案
关于修订《公司章程》
72398483591000000
部分条款的议案关于修订《公司未来三
年（2021-2023年度）股
82398483591000000东分红回报规划》的议案公司2021年年度利润分
92398483591000000
配议案关于提名张素华女士为
10公司第十届董事会独立23980325999.981451000.01900
董事的议案关于确认公司2022年度
11董事、高级管理人员薪2398483591000000
酬的议案关于确认公司2022年度
122398483591000000
监事津贴的议案关于2022年度预计为子
1323569369098.26841546691.73200
公司提供担保的议案关于2022年度预计为子
14公司提供关联担保的议23920435999.7316440000.26900
案中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数
5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致
行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于续聘大信会计师事
6务所（特殊普通合伙）有22312104199.8034137020.185256000.011
关事项的议案
关于修订《公司章程》部
72235603431000000
分条款的议案6关于修订《公司未来三年
8（2021-2023年度）股东2235603431000000分红回报规划》的议案公司2021年年度利润分
92235603431000000
配议案关于提名张素华女士为公
10司第十届董事会独立董事22351524399.980451000.02000
的议案关于确认公司2022年度
11董事、高级管理人员薪酬2235603431000000
的议案关于确认公司2022年度
122235603431000000
监事津贴的议案关于2022年度预计为子
1321940567498.14241546691.85800
公司提供担保的议案关于2022年度预计为子
1422291634399.7126440000.28800
公司提供关联担保的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其
他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第七项、第八项、
第十三项、第十四项议案为特别议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的三
分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所
律师：曹琴、祝超
2、律师见证结论意见：
人福医药2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
7四、备查文件目录
1、经与会股东或代理人、董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
人福医药集团股份公司
2022年5月27日
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