ST泰禾:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000732 证券简称：ST 泰禾 公告编号：2022-025 号
泰禾集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月26日下午15:00；
网络投票时间为：2022年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15至2022年5月26日下午
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾
中心30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2022年5月20日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共31人，代表有表决权股份总数为1146834408股，占总股本的46.0779%。其中：参加现场投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份总数为
1142117008股，占总股本的45.8884%；参加网络投票的股东及股东代表共27人，代表有表决权股份总数为4717400股，占总股本的0.1895％。
公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意1146596408股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9792％；反对238000股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0208％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的
0.0000％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95212072股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7507％；反对238000股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意1146576708股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9775％；反对238000股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0208％；弃
权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0017％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95192372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7300％；反对238000股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2493％；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0206％。
3、审议《公司2021年年度报告》及摘要。
表决结果为：同意1144301908股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.7792％；反对2532500股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.2208％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意92917572股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3468％；反对2532500股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.6532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果为：同意1144301508股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.7791％；反对2532500股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.2208％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意92917172股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3464％；反对2532500股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.6532％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0004％。
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果为：同意1146408008股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9628％；反对426400股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0372％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的
0.0000％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95023672股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5533％；反对426400股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议《公司2021年度利润分配预案》。表决结果为：同意1146596408股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9792％；反对238000股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0208％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的
0.0000％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95212072股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7507％；反对238000股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及
关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决，回避表决股数
1051384336股。
表决结果为：同意95192772股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.7304％；反对237600股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.2489％；弃
权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0206％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95192772股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7304％；反对237600股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2489％；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0206％。
8、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意1146576708股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9775％；反对257700股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0225％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的
0.0000％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95192372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7300％；反对257700股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、薛玢页
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日