攀钢钒钛:第八届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：000629股票简称：攀钢钒钛公告编号：2022-42
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
5月13日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事
会第二十九次会议的通知和议案资料，会议于2022年5月23日9:00
以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，以通讯方式参与表决的董事9名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于批准年度资金预算内对子公司提供担保的议案》。
经董事会审议，同意公司为下属全资子公司的融资业务提供不超过2.00亿元担保，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。
董事会认为：公司为下属全资子公司的融资业务提供担保，是公司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。
1具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于2022年度为全资子公司提供担保的公告（》公告编号：2022-43）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于经营层及核心管理人员2021年度薪酬清算兑现的议案》。
马朝辉先生作为经营层成员，就本议案回避了表决。
本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年5月24日
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