中南建设:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000961证券简称：中南建设公告编号：2022-085
江苏中南建设集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：由于上海疫情防控原因，本次会议现场会议受限，为依
法保障股东的合法权益，本次股东大会以电话（视频）会议的方式召开。公司向登记参加本次股东大会的股东提供电话（视频）会议接入方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进
行投票的时间为2022年5月17日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2022年5月17日上午9:15~下午
15:00
5、主持人：陈锦石董事长
6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
7、会议出席具体情况：
分类人数代表股份数占有表决权总股份数比例
现场出席6208902046454.59%
网络投票67832562332.18%
总体出席73217227669756.77%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2021年度董1事会报告》、《2021年度监事会报告》、《2021年度财务报告》、《2021年度利润分配与分红派息方案》、《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》、《2021年度报告和摘要》、《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于发行债务融资工具的议案》和《关于为重庆万涪达提供担保的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
表决意见议案议案名称同意反对弃权序号股数比例股数比例股数比例
1.002021年度董事会报告217097989799.94%9282000.04%3686000.02%
2.002021年度监事会报告217097989799.94%9258000.04%3710000.02%
3.002021年度财务报告217095889799.94%9492000.04%3686000.02%
4.002021年度利润分配与分红派息方案217089519799.94%12443000.06%1372000.01%
5.00关于董事、监事2021年度薪酬的议案217115029799.95%9892000.05%1372000.01%
6.002021年度报告和摘要217097789799.94%9282000.04%3706000.02%
7.00关于2022年度续聘会计师事务所的议案217098289799.94%9259000.04%3679000.02%
8.00关于2022年度委托理财事项授权额度的议案211720146297.46%548987352.53%1765000.01%
9.00关于发行债务融资工具的议案217118409799.95%9154000.04%1772000.01%
10.00关于为重庆万涪达提供担保的议案216901045499.85%31290430.14%1372000.01%
2、中小投资者单独计票表决情况
表决意见议案议案名称同意反对弃权序号股数比例股数比例股数比例
4.002021年度利润分配与分红派息方案8420521398.39%12443001.45%1372000.16%
5.00关于董事、监事2021年度薪酬的议案8446031398.68%9892001.16%1372000.16%
7.00关于2022年度续聘会计师事务所的议案8429291398.49%9259001.08%3679000.43%
8.00关于2022年度委托理财事项授权额度的议案3051147835.65%5489873564.14%1765000.21%
9.00关于发行债务融资工具的议案8449411398.72%9154001.07%1772000.21%
10.00关于为重庆万涪达提供担保的议案8232047096.18%31290433.66%1372000.16%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：王婷、周芙蓉3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、2021年度股东大会法律意见书。
2特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○二二年五月十八日
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