泰达股份:第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2022-51
天津泰达股份有限公司
第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议通知于2022年5月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年6月2日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于天津泰达股份有限公司2021年年度报告财务信息修订事项的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
董事会认为：公司本次对2021年度报告财务信息的修订符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成影响。同意该议案。
独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于2021年年度报告财务信息修订事项的公告》（公告编号：2022-52）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议》（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议独立董事意见》1（三）《天津泰达股份有限公司第十届监事会关于泰达股份2021年年度报告财务信息修订事项的核查意见》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2022年6月3日
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