重药控股:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2022-050
重药控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（定期）于2022年5月19日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2022年5月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立全国采购中心和质量管理部的议案》
为适应公司发展需要，根据公司实际工作运行情况，对公司内部管理机构进行调整，设立全国采购中心和质量管理部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于重药股份为参股子公司重药九隆提供财务资助的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于重药股份为参股子公司重药九隆提供财务资助的公告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的公告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。
董事张聪、曾珍对该议案投反对票，反对理由：上述议案不符合国资监管对担保规模的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》公司将于2022年6月6日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会
2022年5月20日