天保基建:八届三十一次董事会决议公告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2022-32
天津天保基建股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十一
次会议的通知，于2022年5月24日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年5月30日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。
全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《天津天保基建股份有1限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《天津天保基建股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》，经董事会审议通过后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《天津天保基建股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度年终奖发放方案》。
公司董事会同意薪酬与考核委员会提出的《2021年度年终奖发放方案》，根据公司年度考核结果核定并发放2021年度全体员工奖金。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于的独立意见》。
特此公告天津天保基建股份有限公司董事会
二○二二年五月三十一日
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