新兴铸管:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2022-33
新兴铸管股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年5月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日（现场股东大会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15－15:00
2、股权登记日：2022年5月12日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、因疫情原因，部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
1（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计66人，代表股份
1675780908股，占公司股份总数的41.9989%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表6人，代表股份1595952784股，占公司总股本的39.9982%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东60人，代表股份79828124股，占公司股份总数的2.0007％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共61人，代表股份79878791股，占公司股份总数的2.0019%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
167444291199.9202%9063970.0541%4316000.0258%
况中小股东
7854079498.3250%9063971.1347%4316000.5403%
表决情况
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
167404501199.8964%9063970.0541%8295000.0495%
况中小股东
7814289497.8268%9063971.1347%8295001.0384%
表决情况
2（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
167444291199.9202%9113970.0544%4266000.0255%
况中小股东
7854079498.3250%9113971.1410%4266000.5341%
表决情况
（四）审议通过了《2021年度报告及摘要》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
167444291199.9202%10178970.0607%3201000.0191%
况中小股东
7854079498.3250%10178971.2743%3201000.4007%
表决情况
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
167455071199.9266%11947970.0713%354000.0021%
况中小股东
7864859498.4599%11947971.4958%354000.0443%
表决情况
（六）审议通过了《2022年度日常经营关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共1位，合计1594808303股回避表决，本议案实际有效表决股数为80972605股。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
7991430898.6930%9113971.1256%1469000.1814%
况
3中小股东
7882049498.6751%9113971.1410%1469000.1839%
表决情况
（七）审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
167445171199.9207%9025970.0539%4266000.0255%
况中小股东
7854959498.3360%9025971.1300%4266000.5341%
表决情况
（八）审议通过了《2022年度预算计划的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
167472261199.9368%9113970.0544%1469000.0088%
况中小股东
7882049498.6751%9113971.1410%1469000.1839%
表决情况
（九）审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
167500290899.9536%6262000.0374%1518000.0091%
况中小股东
7910079199.0260%6262000.7839%1518000.1900%
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2021年度股东大会所审议的议案九《关于修订的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案九外的其他议案均为普通
决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽律师、黄飞律师
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的
表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告新兴铸管股份有限公司董事会
2022年5月20日
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