京能电力:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2022-31
证券代码:155452证券简称:19京电01
证券代码:175249证券简称:20京电01北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年5月18日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第七届董事会第十三次会议通知。
2022年5月23日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
1同意6票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》董事会同意公司于2022年6月13日上午9点召开2021年年度
股东大会，审议如下议案：
1.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司2021年度财务决算的议案》
5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7.《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
8.《关于2022年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案》9.《关于2022年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案》
10.《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
11.《关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案》
12.《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》13.《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日
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