浩物股份:九届三次监事会会议决议公告

证券代码：000757证券简称：浩物股份公告编号：2022-35号
四川浩物机电股份有限公司
九届三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次监事会会议
通知于2022年5月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月17日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席徐庆宏先生主持，应到监事5人，实到监事5人，占公司监事总数的100%。本次会议程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》。
监事会认为，鉴于重大资产重组标的公司内江市鹏翔投资有限公司2021年度业绩承诺未达成，交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）、天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）需对公司进行补偿。公司按照与其签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的约定，拟以1元人民币对应补偿股份24508631股进行回购并予以注销。
上述重大资产重组标的业绩承诺补偿方案是维护公司合法权益的合理措施，内部审议程序合法合规，监事会同意公司业绩承诺补偿方案，同意公司回购并注销浩物机电、浩诚汽车应补偿股份，并同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2022-36号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇二二年五月十八日