复旦微电:2021年度股东周年大会决议公告

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2022-020
港股证券代码：01385证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2021年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月2日
（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
其中：A股股东人数 21境外上市外资股股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量448002318
普通股股东所持有表决权数量448002318
其中：A股股东所持有表决权数量 403540939境外上市外资股股东所持有表决权数量44461379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比55.0032例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.5445比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
5.4587
决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控实际情况，本次会议采取通讯投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，以现场和通讯方式出席12人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯方式出席3人；
3、董事会秘书方静女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44798831899.9969140000.003100.0000
其中：A股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4444737999.9685140000.031500.0000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44798831899.9969140000.003100.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4444737999.9685140000.031500.0000
3、议案名称：《关于2021年度财务决算报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44798831899.9969140000.003100.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4444737999.9685140000.031500.0000
4、议案名称：《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44798831899.9969140000.003100.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4444737999.9685140000.031500.0000
5、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 448002318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股44461379100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2022年度境内外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股448002318100.000000.000000.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股44461379100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股448002318100.000000.000000.0000
其中：A股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股44461379100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44798831899.9969140000.003100.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4444737999.9685140000.031500.00009.01议案名称：关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44792458799.9826777310.017400.0000
其中：A 股 403529209 99.9971 11730 0.0029 0 0.0000
境外上市外资股4439537899.8516660010.148400.0000
9.02议案名称：关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44797631799.9942260010.005800.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4443537899.9415260010.058500.0000
9.03议案名称：关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44792381399.9825785050.017500.0000
其中：A 股 403488435 99.9870 52504 0.0130 0 0.0000
境外上市外资股4443537899.9415260010.058500.0000
9.04议案名称：关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44652911899.671214732000.328800.0000
其中：A股 403472740 99.9831 68199 0.0169 0 0.0000
境外上市外资股4305637896.840014050013.160000.0000
10.01议案名称：关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44797631799.9942260010.005800.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4443537899.9415260010.058500.0000
10.02议案名称：关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44797631799.9942260010.005800.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4443537899.9415260010.058500.0000
10.03议案名称：关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44797631799.9942260010.005800.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股 44435378 99.9415 26001 0.0585 0 0.0000
10.04议案名称：关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44797631799.9942260010.005800.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4443537899.9415260010.058500.0000
11.01议案名称：关于选举曹钟勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股448002318100.000000.000000.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股44461379100.000000.000000.0000
11.02议案名称：关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股448002318100.000000.000000.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股44461379100.000000.000000.0000
11.03议案名称：关于选举王频先生为第九届董事会独立非执行董事的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股448002318100.000000.000000.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股44461379100.000000.000000.0000
11.04议案名称：关于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股448002318100.000000.000000.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股44461379100.000000.000000.0000
12.01议案名称：关于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股448002318100.000000.000000.0000
其中：A 股 403540939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股44461379100.000000.000000.0000
12.02议案名称：关于选举唐晓婕女士为第九届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股44791562299.9806866960.019400.0000
其中：A 股 403525244 99.9961 15695 0.0039 0 0.0000
境外上市外资股4439037899.8403710010.159700.0000
13、议案名称：《建议一般性授权以增发新股份》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股44045775698.316051833371.157023612250.5271
其中：A股 400423399 99.2275 756315 0.1874 2361225 0.5851
境外上市外资股4003435790.043044270229.957000.0000
（二） A 股现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通
268517270100.000000.000000.0000
股股东
持股1%-5%普通股
103021310100.000000.000000.0000
股东
持股1%以下普通
32002359100.000000.000000.0000
股股东
其中：市值50万以
1419307100.000000.000000.0000
下普通股股东市值50万以上普
30583052100.000000.000000.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5.0关于2021年度利105925829100.000000.000000.0000
润分配预案的议案》6.0关于续聘公司105925829100.000000.000000.0000
2022年度境内外
审计机构的议案》
7.0关于2022年度董105925829100.000000.000000.0000
事、监事薪酬方案的议案》
8.0关于投保董事、监105925829100.000000.000000.0000
事及高级管理人员责任保险的议案》
9.01关于选举蒋国兴10591409999.98891170.011100.0000
先生为第九届董30事会执行董事的议案
9.02关于选举施雷先105925829100.000000.000000.0000
生为第九届董事会执行董事的议案
9.03关于选举俞军先10587332599.95045250.049600.0000
生为第九届董事04会执行董事的议案
9.04关于选举程君侠10585763099.93566810.064400.0000
女士为第九届董99事会执行董事的议案
10.01关于选举章倩苓105925829100.000000.000000.0000
女士为第九届董事会非执行董事的议案
10.02关于选举吴平先105925829100.000000.000000.0000
生为第九届董事会非执行董事的议案
10.03关于选举刘华艳105925829100.000000.000000.0000
女士为第九届董事会非执行董事的议案
10.04关于选举孙峥先105925829100.000000.000000.0000
生为第九届董事会非执行董事的议案
11.01关于选举曹钟勇105925829100.000000.000000.0000先生为第九届董
事会独立非执行董事的议案
11.02关于选举蔡敏勇105925829100.000000.000000.0000
先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
11.03关于选举王频先105925829100.000000.000000.0000
生为第九届董事会独立非执行董事的议案
11.04关于选举邹甫文105925829100.000000.000000.0000
女士为第九届董事会独立非执行董事的议案
12.01关于选举任俊彦105925829100.000000.000000.0000
先生为第九届监事会非职工监事的议案
12.02关于选举唐晓婕10591013499.98521560.014800.0000
女士为第九届监95事会非职工监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：2021年年度股东大会之议案13。特别决议案均已获得出席
本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：2021年股东周年大会之议案5、6、7、8、
9（分项）、10（分项）、11（分项）和议案12（分项）
3、本次股东大会无关联方投票事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、陈浩
2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2022年6月3日