中南建设:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000961证券简称：中南建设公告编号：2022-089
江苏中南建设集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：由于上海疫情防控原因，本次会议现场会议受限，为依
法保障股东的合法权益，本次股东大会以电话（视频）会议的方式召开。公司向登记参加本次股东大会的股东提供电话（视频）会议接入方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月31日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进
行投票的时间为2022年5月31日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2022年5月31日上午9:15~下午
15:00
5、主持人：陈锦石董事长
6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
7、会议出席具体情况：
占有表决权总分类人数代表股份数股份数比例
现场出席7209200536454.67%
网络投票96843631332.20%
总体出席103217636849756.87%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于出让金1石世苑股权的关联交易议案》和《关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
表决意见议案议案名称同意反对弃权序号股数比例股数比例股数比例
1.00关于出让金石世苑股权的关联交易议案8630851398.18%15239001.73%755000.09%
2.00关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案217086145499.75%55070430.25%00%
出席会议的关联股东陈昱含及其关联方中南城市建设投资有限公司，分别持有
14413997股和2071061687股公司有表决权股份，对议案1回避表决。
2、中小投资者单独计票表决情况
表决意见议案议案名称同意反对弃权序号股数比例股数比例股数比例
1.00关于出让金石世苑股权的关联交易议案8509421398.16%15239001.76%755000.09%
2.00关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案8118657093.65%55070436.35%00%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：蔡敬、周芙蓉3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○二二年六月一日
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