*ST银亿:关于公司2021年年度股东大会决议公告

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-057
银亿股份有限公司
关于公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2022年4月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，决定于2022年5月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021年年度股东大会，并于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。
1、现场会议召开时间为：2022年5月25日（星期三）下午2:00
2、网络投票时间为：2022年5月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
1会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事史川先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事史川先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计85人，所持有效表决权股份总数3024320466股，占公司总股份数的30.2509％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，所持有效表决权股份数
2988499641股，占公司总股份数的29.8926%；参与网络投票的股东及
股东代理人共有82人，所持有效表决权股份数35820825股，占公司总股份数的0.3583％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东84人，代表股份
36119825股，占上市公司总股份的0.3613％，其中：出席现场会议的股
东及股东代理人共有2人，代表股份299000股，占上市公司总股份的
0.0030％；参与网络投票的股东及股东代理人共有82人，代表股份
35820825股，占上市公司总股份的0.3583％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：
2表决意见表决结
有效表决权序号提案名称同意反对弃权果股份总数股数比例股数比例股数比例
30243204630207731
提案1《2021年度董事会报告》99.8827％35473290.1173％00.0000%通过
637
30243204630192014
提案2《2021年度监事会报告》99.8307％35473290.1173％15717090.0520％通过
628《2021年度财务决算报30243204630210449提案399.891732524290.1075％231000.0008％通过告》637《2021年度利润分配预30243204630192419提案499.8321％50554460.1672％231000.0008％通过案》620《2021年年度报告全文30243204630193598提案599.8360％49606570.1640％00.0000%通过及其摘要》609《关于公司2021年度募
30243204630193822
提案6集资金存放与使用情况99.8367％49382570.1633％00.0000%通过
609的专项报告》《关于2022年度新增担30243204630163681提案799.7371％79291850.2622％231000.0008％通过保额度的议案》681《关于2022年度公司向
30243204630196547
提案8相关金融机构申请融资99.8457％46657570.1543％00.0000%通过
609额度的议案》《关于计提资产减值准30243204630196316提案999.8450％46657570.1543％231000.0008％通过备的议案》609《关于未弥补亏损达到
30243204630193367
提案10实收股本总额三分之一99.8352％49606570.1640％231000.0008％通过
609的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
30243204630196547
提案11为本公司2022年度财务99.8457％30940480.1023％15717090.0520％通过
609
报告及内部控制审计机构的议案》《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及30243204630154833
提案1299.7078％88139740.2914％231000.0008％通过
2022年度薪酬方案的议692案》《关于监事2021年度薪30243204630182980提案1399.8009％59993270.1984％231000.0008％通过酬情况及2022年度薪酬639
3方案的议案》
关于修订《公司章程》的30243204630213988
提案1499.9034％29216480.0966％00.0000%通过议案618注1：提案7、14需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见有效表决权序号提案名称同意反对弃权股份总数股数比例股数比例股数比例
提案1《2021年度董事会报告》361198253257249690.1790％35473299.8210％00.0000%
157170
提案2《2021年度监事会报告》361198253100078785.8276％35473299.8210％4.3514％
9
提案3《2021年度财务决算报告》361198253284429690.9315％32524299.0046％231000.0640％
提案4《2021年度利润分配预案》361198253104127985.9397％505544613.9963％231000.0640％《2021年年度报告全文及其提案5361198253115916886.2661％496065713.7339％00.0000%摘要》《关于公司2021年度募集资提案6金存放与使用情况的专项报361198253118156886.3281％493825713.6719％00.0000%告》《关于2022年度新增担保额提案7361198252816754077.9836％792918521.9524％231000.0640％度的议案》《关于2022年度公司向相关提案8金融机构申请融资额度的议361198253145406887.0826％466575712.9174％00.0000%案》《关于计提资产减值准备的议提案9361198253143096887.0186％466575712.9174％231000.0640％案》《关于未弥补亏损达到实收股提案10361198253113606886.2022％496065713.7339％231000.0640％本总额三分之一的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司157170
提案11361198253145406887.0826％30940488.5661％4.3514％
2022年度财务报告及内部控9制审计机构的议案》《关于董事、高级管理人员提案122021年度薪酬情况及2022年361198252728275175.5340％881397424.4020％231000.0640％度薪酬方案的议案》提案13《关于监事2021年度薪酬情361198253009739883.3265％599932716.6095％231000.0640％
4况及2022年度薪酬方案的议案》
提案14关于修订《公司章程》的议案361198253319817791.9112％29216488.0888％00.0000%此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2021年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
律师姓名：李备战、杨清鹏
结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ二二年五月二十六日
5