富祥药业:2021年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300497证券简称：富祥药业公告编号：2022-069
江西富祥药业股份有限公司
2021年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年年度股东大会于2022年
5月19日（星期四）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2022年5月19日上午9:15—9:25，
9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2022年5月19日9:15—15:00的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份132765721股，占上市公司总股份的24.1390％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份132678817股，占上市公司总股份的24.1232％。通过网络投票的股东7人，代表股份86904股，占上市公司总股份的0.0158％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份86904股，占上市公司总股份的
0.0158％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份86904股，占上市公司总股份的
0.0158％。
3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级
管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意132758617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对7104股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意79800股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8255％；反对7104股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1745％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决情况：同意132758617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对7104股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意79800股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8255％；反对7104股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1745％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意132758617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对7104股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意79800股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8255％；反对7104股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1745％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意132758617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对7104股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意79800股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8255％；反对7104股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1745％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意132727917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对37804股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东表决情况：同意49100股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4991％；反对37804股，占出席会议的中小股东所持股份的43.5009％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司董事、高管2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案》
表决情况：同意17701646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对7104股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意79800股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8255％；反对7104股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1745％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况：同意132758617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对7104股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意79800股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8255％；反对7104股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1745％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
8、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意132758617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对7104股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东表决情况：同意79800股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8255％；反对7104股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1745％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所委派的律师见证，北京植德律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
2022年5月19日