中鼎股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2022-070
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午3:00；
(2)、网络投票时间：2022年5月20日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日
上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2022年5月13日
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份612605700股，占上市公司总股份的46.5333％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份533109821股，占上市公司总股份的40.4948％。
通过网络投票的股东18人，代表股份79495879股，占上市公司总股份的6.0385％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份79581879股，占上市公司总股份的6.0450％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份86000股，占上市公司总股份的0.0065％。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份79495879股，占上市公司总股份的6.0385％。
公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：：
提案1.002021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意612504000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意79480179股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％。
该议案表决通过。
提案2.002021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意612504000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意79480179股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％。
该议案表决通过。
提案3.002021年度财务决算报告
总表决情况：
同意612504000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意79480179股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％。
该议案表决通过。
提案4.002021年度利润分配预案
总表决情况：
同意612597700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意79573879股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9899％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
该议案表决通过。
提案5.002021年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意612504000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意79480179股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％。
该议案表决通过。
提案6.002021年度内部控制评价报告
总表决情况：
同意612504000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意79480179股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％。
该议案表决通过。
提案7.00关于2022年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意79896379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。中小股东总表决情况：
同意79573879股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9899％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，该议案表决通过。
提案8.00关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年度）
总表决情况：
同意612504000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意79480179股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％。
该议案表决通过。
提案9.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意606877502股，占出席会议所有股东所持股份的99.0649％；反对5720198股，占出席会议所有股东所持股份的0.9337％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意73853681股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8021％；反对5720198股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1878％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，该议案表决通过。
提案10.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意612466500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对37500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意79442679股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8251％；反对37500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0471％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％。
该议案表决通过。
提案11.00关于申请2022年度授信额度的议案
总表决情况：
同意612561200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意79537379股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
该议案表决通过。
提案12.00关于开展外汇套期保值业务的议案
总表决情况：
同意612597700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意79573879股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9899％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
该议案表决通过。
提案13.00关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案总表决情况：
同意609730347股，占出席会议所有股东所持股份的99.5306％；反对2867353股，占出席会议所有股东所持股份的0.4681％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意76706526股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3869％；反对2867353股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6030％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
该议案表决通过。
提案14.00关于为控股公司提供担保的议案
总表决情况：
同意612561200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意79537379股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
该议案表决通过。
提案15.00关于修订公司治理制度的议案
总表决情况：
同意606915402股，占出席会议所有股东所持股份的99.0711％；反对5682298股，占出席会议所有股东所持股份的0.9276％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意73891581股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8498％；反对5682298股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1402％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
该议案表决通过。提案16.00关于补选独立董事的议案总表决情况：
同意612461700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765％；反对136000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意79437879股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8191％；反对136000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1709％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101％。
该议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2021年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2022年5月21日