冠捷科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2022-026
冠捷电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：
本次股东大会审议通过《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》，鉴于公司未在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）承诺期限内完成“F3 餐厅”产权证书办理工作，中国电子申请承诺延期履行，承诺期限由2022年3月31日延长至2024年12月31日。新承诺替代经2021年4月16日公司2020年年度股东大会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的旧承诺，其他本次重大资产重组交易相关方所作出的重要承诺不变。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2022年5月10日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年
5月10日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表股份2148502154股，占公司股份总数的47.4328%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2138121998股，占公司股份总数的47.2037%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共62人，代表股份10380156股，占公司股份总数的0.2292%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案8为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案11属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1274177784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为874324370股。
表决情况序号提案名称同意反对弃权是否
股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）通过
2021年度董事会工
214250489899.7209%59972560.2791%-0.0000%
1.00作报告是
其中：中小股东438290042.2238%599725657.7762%-0.0000%
2021年度监事会工
214250489899.7209%59972560.2791%-0.0000%
2.00作报告是
其中：中小股东438290042.2238%599725657.7762%-0.0000%
2021年度财务决算
214209609899.7018%60072560.2796%3988000.0186%
3.00报告是
其中：中小股东397410038.2856%600725657.8725%3988003.8419%
2022年度财务预算
214209609899.7018%60072560.2796%3988000.0186%
4.00报告是
其中：中小股东397410038.2856%600725657.8725%3988003.8419%2021年度利润分配
214188089899.6918%62224560.2896%3988000.0186%
5.00预案是
其中：中小股东375890036.2124%622245659.9457%3988003.8419%
2021年年度报告全
214209609899.7018%60072560.2796%3988000.0186%
6.00文及报告摘要是
其中：中小股东397410038.2856%600725657.8725%3988003.8419%关于提名董事候选
214285359899.7371%55985560.2606%500000.0023%
7.00人的议案是
其中：中小股东473160045.5831%559855653.9352%500000.4817%关于控股子公司及
其全资下属公司之214220479899.7069%58985560.2745%3988000.0186%
8.00是
间提供担保的议案
其中：中小股东408280039.3327%589855656.8253%3988003.8419%关于下属子公司开
展外汇衍生品交易214199379899.6971%61095560.2844%3988000.0186%
9.00是
的议案
其中：中小股东387180037.3000%610955658.8580%3988003.8419%关于下属子公司开
展应收账款保理业214220479899.7069%58985560.2745%3988000.0186%
10.00是
务的议案
其中：中小股东408280039.3327%589855656.8253%3988003.8419%关于公司重大资产重组购入资产交易
86832711499.3141%59972560.6859%-0.0000%
11.00相关承诺履行情况是
的议案
其中：中小股东438290042.2238%599725657.7762%-0.0000%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：白雪、孙钻
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；2、上海市锦天城律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
冠捷电子科技股份有限公司董事会
2022年5月11日