*ST中潜:独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

中潜股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案经审查，我们认为：公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审阅相关人员简历，认为本次提名的非独立董事候选人戴福全先生、王志涛先生、储文娟女士具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责的所必需的工作经验，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
2、关于聘任公司副总经理的议案
经认真审阅曾宪康先生的个人履历，未发现其存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级
管理人员之情形。同时，我们充分了解了曾宪康先生的专业背景、工作经验，其具备担任上市公司副总经理职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次副总经理的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任曾宪康先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事：孙昌兴、鲍金红、杜俊娟中潜股份有限公司
2022年5月24日