华秦科技:关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2022-019
陕西华秦科技实业股份有限公司
关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月17日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688281 华秦科技 2022/5/11
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：折生阳
2.提案程序说明
公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
22.50%股份的股东折生阳，在2022年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容序号议案名称
4关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
4.取消议案名称
序号议案名称
4关于2021年度利润分配方案的议案
5.取消议案原因
由于上述议案4内容已被公司于2022年5月6日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月17日15点00分
召开地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月17日
网络投票结束时间：2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于2021年度监事会工作报告的议案》√
2《关于2021年度董事会工作报告的议案》√
3《关于2021年度财务决算报告的议案》√4《关于2021年度利润分配及资本公积转增股√本方案的议案》5《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议√案》6《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况√及2022年度薪酬方案的议案》
7《关于修订的议案》√8《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的√议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、5、6、7、8已经公司2022年4月25日召开的第一届监事会
第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过；议案4已经公司2022年
5月6日召开的第一届监事会第十三次会议、第一届董事会第十八次会议审议通过。相关公告于2022年4月26日、2022年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：73、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询
合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2022年5月6日附件1：授权委托书
授权委托书
陕西华秦科技实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于2021年度监事会工作报告的议案》
2《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3《关于2021年度财务决算报告的议案》4《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》5《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》6《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
7《关于修订的议案》8《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。